Hidden Road recide i legami con ByBit a causa di discrepanze AML e KYC; I servizi di Crypto Mixer sotto esame legale
Summary:
Hidden Road, un broker sostenuto da Citadel, ha cessato di offrire l'accesso all'exchange ByBit a causa di disaccordi sui protocolli di verifica KYC e AML. In risposta, ByBit si è impegnata a controllare le sue operazioni. L'articolo discute anche questioni controverse relative alle normative antiriciclaggio nel panorama delle criptovalute e cita ricerche che riflettono un impatto trascurabile di tali normative sulle finanze illecite. Evidenzia anche i problemi legali dei servizi di mixer di criptovalute, ad esempio il giro di vite delle autorità legali statunitensi su Tornado Cash e Samurai Wallet con l'accusa di riciclaggio di denaro.
Ai broker associati a Hidden Road, supportati da Citadel, è stato recentemente negato l'accesso all'exchange ByBit. I clienti di Hidden Road sono stati informati di questi sviluppi con largo anticipo. Le discrepanze tra Hidden Road e ByBit sulle procedure di verifica come il protocollo Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML) sono state segnalate come i principali fattori scatenanti di questa interruzione del servizio, secondo Bloomberg. ByBit ha risposto impegnandosi a controllare le sue operazioni di intermediazione per garantire un'efficace applicazione delle politiche normative.
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Nella finanza decentralizzata, la verifica KYC e le normative antiriciclaggio hanno suscitato polemiche significative, causando una spaccatura all'interno della comunità delle criptovalute.
Un recente studio pubblicato su Policy Design and Practice, una rivista accademica, ha rivelato che le normative antiriciclaggio hanno un impatto limitato sulle transazioni finanziarie illecite. L'articolo affermava che le misure contro il riciclaggio di denaro incidono su meno dello 0,1% delle finanze criminali, con il costo della conformità che supera di gran lunga l'importo dei fondi criminali recuperati. Sottolinea inoltre che le banche, i cittadini comuni e i contribuenti devono affrontare più sanzioni rispetto agli enti criminali.
La stessa ricerca ha rivelato che i guadagni globali derivanti da attività criminali nel 2018 rappresentavano solo il 3,6% di tutto il PIL, una statistica che è rimasta sostanzialmente costante negli anni analizzati.
Un'illustrazione grafica dei guadagni globali per la finanza illegale. Fonte: Journal of Policy Design and Practice.
Diverse iniziative come Tornado Cash, Samurai Wallet e la privacy coin Monero hanno cercato di aggirare queste normative offrendo agli utenti servizi come mixer e tumbler di criptovalute.
Nel mese di aprile, le autorità federali degli Stati Uniti hanno arrestato Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, i creatori di Samurai Wallet, accusandoli di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato entrambi gli sviluppatori di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un servizio di trasmissione di denaro senza licenza.
Prima delle azioni del Dipartimento di Giustizia contro Samurai Wallet, Tornado Cash era stato accusato dal Tesoro degli Stati Uniti di favoreggiamento del riciclaggio di denaro, portando all'arresto e all'incriminazione dei fondatori di questo servizio di mixaggio ampiamente utilizzato.
Gli sviluppatori di Tornado Cash sono stati accusati da funzionari statunitensi e alleati europei di aver riciclato 7 miliardi di dollari in asset digitali nel 2022. Di conseguenza, gli sviluppatori di Tornado Cash, vale a dire Alexey Pertsev, Roman Semenov e Roman Storm sono stati accusati e arrestati per il loro coinvolgimento con il protocollo mixer.
Le autorità olandesi hanno arrestato Pertsev e, dopo il processo, è stato condannato a 64 mesi di carcere per il suo ruolo nel progetto.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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