الطريق الخفي يقطع العلاقات مع ByBit وسط تناقضات AML و KYC ؛ خدمات خلاط التشفير تحت التدقيق القانوني
Summary:
توقفت شركة Hidden Road ، وهي شركة وساطة مدعومة من Citadel ، عن توفير الوصول إلى بورصة ByBit بسبب خلافات حول بروتوكولات التحقق من KYC و AML. وردا على ذلك، التزمت ByBit بمراجعة عملياتها. يناقش المقال أيضا القضايا الخلافية حول لوائح مكافحة غسل الأموال في مشهد التشفير ويستشهد بالأبحاث التي تعكس تأثيرا ضئيلا لهذه اللوائح على التمويل غير المشروع. كما يسلط الضوء على المشاكل القانونية لخدمات مزج العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، حملة السلطات القانونية الأمريكية على Tornado Cash و Samurai Wallet بتهمة غسل الأموال.
تم مؤخرا منع الوسطاء المرتبطين ب Hidden Road ، بدعم من Citadel ، من الوصول إلى بورصة ByBit. تم إبلاغ عملاء Hidden Road بهذه التطورات في وقت مبكر. تم الإبلاغ عن التناقضات بين Hidden Road و ByBit حول إجراءات التحقق مثل اعرف عميلك (KYC) وبروتوكول مكافحة غسيل الأموال (AML) كمحفزات أساسية لانقطاع الخدمة هذا ، وفقا لبلومبرغ. استجابت ByBit بالتعهد بمراجعة عمليات الوساطة الخاصة بها لضمان التنفيذ الفعال للسياسات التنظيمية.
ذات صلة: الرئيس التنفيذي لشركة Bybit يبدد شائعات الإفلاس ، ويقدم دليلا على الاحتياطيات.
في التمويل اللامركزي ، أثار التحقق من KYC ولوائح مكافحة غسل الأموال جدلا كبيرا ، مما تسبب في حدوث صدع داخل مجتمع العملات المشفرة.
كشفت دراسة حديثة في مجلة تصميم السياسات والممارسات ، وهي مجلة أكاديمية ، أن لوائح مكافحة غسل الأموال بالكاد تؤثر على المعاملات المالية غير المشروعة. وذكر المقال أن تدابير مكافحة غسل الأموال تؤثر على أقل من 0.1٪ من الأموال الإجرامية ، مع تكلفة الامتثال تفوق بكثير مقدار الأموال الإجرامية المستردة. كما يشير إلى أن البنوك والمواطنين العاديين ودافعي الضرائب يواجهون عقوبات أكثر من الكيانات الإجرامية.
وكشف البحث نفسه أن الأرباح العالمية من الأنشطة الإجرامية في عام 2018 تمثل 3.6٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهي إحصائية ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين التي تم تحليلها.
رسم توضيحي للأرباح العالمية للتمويل غير القانوني. المصدر: مجلة تصميم السياسات والممارسة.
سعت العديد من المشاريع مثل Tornado Cash و Samurai Wallet وعملة الخصوصية Monero إلى تجنب هذه اللوائح من خلال تقديم خدمات للمستخدمين مثل خلاطات التشفير والبهلوانات.
في شهر أبريل ، ألقت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة القبض على كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل ، مبتكري محفظة الساموراي ، متهمة إياهما بانتهاك قوانين غسيل الأموال.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) كلا المطورين بالتآمر لارتكاب غسل الأموال والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.
قبل إجراءات وزارة العدل ضد محفظة الساموراي ، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش بالتحريض على غسل الأموال ، مما أدى إلى اعتقال واتهام مؤسسي خدمة الخلط المستخدمة على نطاق واسع.
اتهم المسؤولون الأمريكيون والحلفاء الأوروبيون مطوري Tornado Cash بغسل 7 مليارات دولار من الأصول الرقمية في عام 2022. وبالتالي ، تم اتهام مطوري Tornado Cash ، وهم أليكسي بيرتسيف ورومان سيمينوف ورومان ستورم واعتقالهم لتورطهم في بروتوكول الخلاط.
ألقت السلطات الهولندية القبض على برتسيف وبعد المحاكمة ، حكم عليه بالسجن لمدة 64 شهرا لدوره في المشروع.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.