Hidden Road trennt sich von ByBit inmitten von AML- und KYC-Diskrepanzen; Krypto-Mixer-Dienste unter rechtlicher Prüfung
Summary:
Hidden Road, ein von Citadel unterstütztes Maklerunternehmen, hat aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über KYC- und AML-Verifizierungsprotokolle den Zugang zur ByBit-Börse eingestellt. Als Reaktion darauf verpflichtete sich ByBit, seinen Betrieb zu überprüfen. Der Artikel erörtert auch umstrittene Fragen rund um AML-Vorschriften in der Kryptolandschaft und zitiert Forschungsergebnisse, die einen vernachlässigbaren Einfluss solcher Vorschriften auf illegale Finanzen widerspiegeln. Es hebt auch die rechtlichen Probleme von Krypto-Mixer-Diensten hervor, zum Beispiel das harte Vorgehen der US-Justizbehörden gegen Tornado Cash und Samurai Wallet wegen Geldwäschevorwürfen.
Maklern, die mit Hidden Road in Verbindung stehen, wurde kürzlich der Zugang zur ByBit-Börse verweigert. Die Kunden von Hidden Road wurden lange im Voraus über diese Entwicklungen informiert. Diskrepanzen zwischen Hidden Road und ByBit in Bezug auf Verifizierungsverfahren wie Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML)-Protokoll wurden laut Bloomberg als Hauptauslöser für diese Serviceunterbrechung gemeldet. ByBit reagierte mit dem Versprechen, seine Brokerage-Aktivitäten zu überprüfen, um eine effektive Durchsetzung der Regulierungsrichtlinien zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang: Der CEO von Bybit zerstreut Insolvenzgerüchte und legt einen Reservenachweis vor.
Im dezentralen Finanzwesen haben die KYC-Verifizierung und die AML-Vorschriften erhebliche Kontroversen ausgelöst und zu einer Spaltung innerhalb der Kryptowährungsgemeinschaft geführt.
Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Policy Design and Practice veröffentlichte Studie ergab, dass AML-Vorschriften illegale Finanzgeschäfte kaum beeinflussen. In dem Artikel heißt es, dass Maßnahmen gegen Geldwäsche weniger als 0,1 % der kriminellen Finanzen beeinflussen, wobei die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften die Höhe der eingezogenen kriminellen Gelder bei weitem überwiegen. Er weist auch darauf hin, dass Banken, normale Bürger und Steuerzahler mit mehr Strafen rechnen müssen als kriminelle Organisationen.
Dieselbe Untersuchung ergab, dass die weltweiten Einnahmen aus kriminellen Aktivitäten im Jahr 2018 nur 3,6 % des gesamten BIP ausmachten, eine Statistik, die über die analysierten Jahre weitgehend konstant geblieben ist.
Eine grafische Darstellung der weltweiten Einnahmen aus illegalen Finanzen. Quelle: Zeitschrift für Politikgestaltung und -praxis.
Mehrere Unternehmen wie Tornado Cash, Samurai Wallet und der Privacy Coin Monero haben versucht, diese Vorschriften zu umgehen, indem sie den Nutzern Dienste wie Krypto-Mixer und -Tumbler anbieten.
Im April verhafteten die US-Bundesbehörden Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die Schöpfer von Samurai Wallet, und beschuldigten sie, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) klagte beide Entwickler wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferdienstes an.
Vor den Maßnahmen des DOJ gegen Samurai Wallet war Tornado Cash vom US-Finanzministerium der Beihilfe zur Geldwäsche beschuldigt worden, was zur Verhaftung und Anklage der Gründer dieses weit verbreiteten Mixing-Dienstes führte.
Die Entwickler von Tornado Cash wurden von US-Beamten und europäischen Verbündeten beschuldigt, im Jahr 2022 digitale Vermögenswerte im Wert von 7 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. Infolgedessen wurden die Entwickler von Tornado Cash, nämlich Alexey Pertsev, Roman Semenov und Roman Storm, wegen ihrer Beteiligung am Mixer-Protokoll angeklagt und verhaftet.
Die niederländischen Behörden verhafteten Pertsev und verurteilten ihn nach dem Prozess zu einer 64-monatigen Haftstrafe für seine Beteiligung an dem Projekt.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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