交易者指南：如何检测和避免加密市场操纵
Summary:
文章强调了识别比特币和其他加密货币的人工流动性以避免意外损失的重要性。交易者需要了解做市商的策略和订单簿机制。他们应该注意订单簿深度与每日交易量之间不成比例的关系等指标，这可能表明存在操纵行为。其他危险信号包括交易量超过代币自由市值的 30%，以及交易量中出现无法解释的重大差距。来自 CoinMarketCap、CryptoCompare 和 Coingecko 等网站的分析工具可以帮助发现此类异常情况。
发现比特币和其他加密货币中的人工流动性对于交易者来说至关重要，以防止小批量交易突然下跌。被这种下跌打得措手不及可能会危及止损并导致意想不到的结果。为了识别危险信号，交易者需要了解做市商的策略、订单簿动态，并能够使用许多指标来查明虚假交易量。
做市商是加密市场的重要中介，通过大量买卖订单提供流动性。然而，他们的做法可能并不总是合乎道德的。通过在接近当前价格的情况下下达大订单，做市商可以扭曲对需求和供应的看法——这种技术称为欺骗。他们还可能从事清洗交易，买卖相同的资产以虚假地增加交易量统计数据。做市商还可以获得普通投资者无法获得的某些交易福利或代币，从而使他们在影响市场状况方面占据上风。不同的指标通常可以暴露这种可疑的策略，并允许经验丰富的交易者避开一旦大量卖单进入市场就可能崩溃的投资。
在分析加密货币对时，交易者应将订单簿深度与报告的每日交易量进行比较。订单簿深度较薄与交易量较高之间的不平衡关系可能表明存在潜在的操纵行为。例如，如果一个加密货币对在 5% 的水平上显示 50,000 美元的订单簿深度，但报告的每日交易量为 200 万美元，那么高交易量可能会被人为夸大，而不是反映真实的交易兴趣。
检查与自由市值相关的每日交易量也可以揭示奇怪的活动。如果每日交易量持续超过代币自由市值的 30%，则可能表明交易模式异常。
另一个危险信号可能是交易量的重大差距。在没有合理解释的情况下，相当大比例的加密货币交易量突然消失和重新出现，可能是市场操纵企图的迹象，例如清洗交易或做市商撤回其流动性。
为了准确识别虚假流动易者需要通过分析工具研究订单簿深度。CoinMarketCap、CryptoCompare 和 Coingecko 等网站可以提供有关交易量和代币可用性的大量数据。订单簿深度分析也可以从 Okotoki、TensorCharts 和 TRDR 等获得。
内容仅供参考，不构成法律或投资建议。作者在此表达的观点绝不反映或代表Cointelegraph的观点和意见。
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
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