Guide du trader : Comment détecter et éviter la manipulation du marché des crypto-monnaies
Summary:
L’article souligne l’importance d’identifier la liquidité artificielle dans le bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour éviter des pertes inattendues. Les traders doivent comprendre les stratégies des teneurs de marché et les mécanismes du carnet d’ordres. Ils doivent surveiller des indicateurs tels que les relations disproportionnées entre la profondeur du carnet d’ordres et le volume quotidien des transactions, qui pourraient indiquer une manipulation. Parmi les autres signaux d’alarme, citons des volumes de transactions dépassant 30 % de la capitalisation boursière libre du jeton et des écarts importants et inexpliqués dans les volumes de transactions. Les outils d’analyse de sites Web comme CoinMarketCap, CryptoCompare et Coingecko peuvent aider à repérer de telles anomalies.
Repérer la liquidité artificielle dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies est crucial pour les traders afin de se prémunir contre les chutes soudaines des transactions à faible volume. Être pris au dépourvu par de telles baisses peut mettre en péril les stop loss et entraîner des résultats inattendus. Pour identifier les signaux d’alarme, les traders doivent comprendre les tactiques des teneurs de marché, la dynamique du carnet d’ordres et être capables d’utiliser un certain nombre d’indicateurs pour identifier les faux volumes.
Les teneurs de marché servent d’intermédiaires importants sur les marchés de la cryptographie, fournissant des liquidités via de nombreux ordres d’achat et de vente. Cependant, leurs pratiques ne sont pas toujours éthiques. En passant des commandes importantes proches des prix actuels, les teneurs de marché peuvent fausser la perception de l’offre et de la demande – une technique appelée usurpation d’identité. Ils peuvent également se livrer à du wash trading, en achetant et en vendant les mêmes actifs pour renforcer faussement les statistiques de volume. Les teneurs de marché pourraient également avoir accès à certains avantages ou jetons de trading non disponibles pour les investisseurs réguliers, leur donnant ainsi l’avantage d’influencer les conditions du marché. Des indicateurs distincts peuvent souvent exposer de telles tactiques douteuses et permettre aux traders chevronnés d’éviter les investissements qui pourraient s’effondrer dès qu’un ordre de vente à volume élevé entre sur le marché.
Lors de l’analyse d’une paire de crypto-monnaies, les traders doivent comparer la profondeur du carnet d’ordres avec le volume de transactions quotidien déclaré. Une relation inégale entre une faible profondeur du carnet d’ordres et un volume de transactions élevé pourrait indiquer une manipulation potentielle. Par exemple, si une paire de crypto-monnaies affiche une profondeur de carnet d’ordres de 50 000 $ à un niveau de 5 % mais a un volume quotidien déclaré de 2 millions de dollars, le volume élevé pourrait être artificiellement gonflé plutôt que le reflet d’un intérêt commercial authentique.
L’examen des volumes de transactions quotidiens par rapport à la capitalisation boursière libre peut également révéler des activités curieuses. Si les volumes quotidiens dépassent constamment 30 % de la capitalisation boursière libre d’un jeton, cela indique probablement des modèles de trading anormaux.
Un autre signal d’alarme peut être des écarts importants dans les volumes de transactions. La disparition soudaine et la réapparition d’un pourcentage important du volume de la crypto-monnaie, sans explication raisonnable, peuvent être le signe de tentatives de manipulation du marché, telles que le wash trading ou le retrait de liquidités par les teneurs de marché.
Pour identifier avec précision les fausses liquidités, les traders doivent étudier la profondeur du carnet d’ordres à l’aide d’outils analytiques. Des sites Web comme CoinMarketCap, CryptoCompare et Coingecko peuvent fournir des données détaillées sur les volumes de transactions et la disponibilité des jetons. L’analyse de la profondeur du carnet de commandes peut également être obtenue auprès d’Okotoki, TensorCharts et TRDR, entre autres.
Le contenu est destiné à des fins purement informatives et ne constitue pas un conseil juridique ou d’investissement. Les opinions de l’auteur exprimées ici ne reflètent ni ne représentent en aucun cas les points de vue et opinions de Cointelegraph.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
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