دليل المتداولين: كيفية اكتشاف وتجنب التلاعب بسوق العملات المشفرة
Summary:
تؤكد المقالة على أهمية تحديد السيولة الاصطناعية في Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى لتجنب الخسائر غير المتوقعة. يحتاج المتداولون إلى فهم استراتيجيات صناع السوق وآليات دفتر الطلبات. يجب عليهم مراقبة مؤشرات مثل العلاقات غير المتناسبة بين عمق دفتر الطلبات وحجم التداول اليومي ، مما قد يشير إلى التلاعب. تشمل العلامات الحمراء الأخرى أحجام تداول تتجاوز 30٪ من القيمة السوقية الحرة للرمز المميز وفجوات كبيرة وغير مبررة في أحجام التداول. يمكن أن تساعد الأدوات التحليلية من مواقع الويب مثل CoinMarketCap و CryptoCompare و Coingecko في اكتشاف مثل هذه الحالات الشاذة.
يعد اكتشاف السيولة الاصطناعية في Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى أمرا بالغ الأهمية للمتداولين من أجل الحماية من الانخفاضات المفاجئة في التداولات منخفضة الحجم. يمكن أن يؤدي الوقوع على حين غرة بسبب مثل هذه الانخفاضات إلى تعريض وقف الخسائر للخطر ويؤدي إلى نتائج غير متوقعة. لتحديد العلامات الحمراء ، يحتاج المتداولون إلى فهم تكتيكات صناع السوق ، وديناميكيات دفتر الطلبات ، والقدرة على استخدام عدد من المؤشرات لتحديد الحجم المزيف.
يعمل صناع السوق كوسطاء مهمين في أسواق العملات المشفرة ، حيث يوفرون السيولة عبر العديد من أوامر البيع والشراء. ومع ذلك ، قد لا تكون ممارساتهم أخلاقية دائما. من خلال وضع طلبات كبيرة بالقرب من الأسعار الحالية ، يمكن لصناع السوق تشويه تصور الطلب والعرض - وهي تقنية تسمى الانتحال. قد يشاركون أيضا في غسل التداول وشراء وبيع نفس الأصول لتعزيز إحصاءات الحجم بشكل خاطئ. يمكن لصناع السوق أيضا الوصول إلى بعض امتيازات التداول أو الرموز المميزة غير المتاحة للمستثمرين العاديين ، مما يمنحهم اليد العليا للتأثير على ظروف السوق. غالبا ما تكشف المؤشرات المميزة عن مثل هذه التكتيكات المشكوك فيها وتسمح للمتداولين المخضرمين بالابتعاد عن الاستثمارات التي قد تنهار بمجرد دخول أمر بيع كبير الحجم إلى السوق.
عند تحليل زوج العملات المشفرة ، يجب على المتداولين مقارنة عمق دفتر الطلبات بحجم التداول اليومي المبلغ عنه. قد تشير العلاقة غير المتكافئة بين عمق دفتر الطلبات الرقيق وحجم التداول المرتفع إلى تلاعب محتمل. على سبيل المثال ، إذا عرض زوج العملات المشفرة عمق دفتر طلبات يبلغ 50000 دولار عند مستوى 5٪ ولكن لديه حجم يومي يبلغ 2 مليون دولار ، فيمكن تضخيم الحجم الكبير بشكل مصطنع بدلا من انعكاس الاهتمام التجاري الحقيقي.
يمكن أن يكشف فحص أحجام التداول اليومية فيما يتعلق بالقيمة السوقية الحرة أيضا عن أنشطة غريبة. إذا تجاوزت الأحجام اليومية باستمرار 30٪ من القيمة السوقية الحرة للرمز المميز ، فمن المحتمل أن يشير ذلك إلى أنماط تداول غير طبيعية.
يمكن أن تكون العلامة الحمراء الأخرى فجوات كبيرة في أحجام التداول. يمكن أن يكون الاختفاء المفاجئ وعودة ظهور نسبة كبيرة من حجم العملة المشفرة ، دون تفسير معقول ، علامة على محاولات التلاعب بالسوق ، مثل غسل التداول أو سحب صناع السوق سيولتهم.
لتحديد السيولة المزيفة بدقة، يحتاج المتداولون إلى دراسة عمق دفتر الطلبات من خلال الأدوات التحليلية. يمكن أن توفر مواقع الويب مثل CoinMarketCap و CryptoCompare و Coingecko بيانات شاملة عن أحجام التداول وتوافر الرمز المميز. يمكن أيضا الحصول على تحليل عمق دفتر الطلبات من Okotoki و TensorCharts و TRDR وغيرها.
المحتوى مخصص لأغراض إعلامية بحتة ولا يشكل نصيحة قانونية أو استثمارية. وجهات نظر المؤلف المعبر عنها هنا لا تعكس أو تمثل بأي حال من الأحوال وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.