Руководство трейдера: как обнаружить и избежать манипулирования рынком криптовалют
Summary:
В статье подчеркивается важность выявления искусственной ликвидности в биткоине и других криптовалютах, чтобы избежать непредвиденных потерь. Трейдерам необходимо разбираться в стратегиях маркет-мейкеров и механике стакана. Они должны следить за такими индикаторами, как непропорциональное соотношение между глубиной книги ордеров и ежедневным объемом торгов, что может указывать на манипуляции. Другие тревожные сигналы включают объемы торгов, превышающие 30% от свободной рыночной капитализации токена, и значительные, необъяснимые пробелы в объемах торгов. Аналитические инструменты от таких веб-сайтов, как CoinMarketCap, CryptoCompare и Coingecko, могут помочь в обнаружении таких аномалий.
Выявление искусственной ликвидности в биткоине и других криптовалютах имеет решающее значение для трейдеров, чтобы защититься от внезапного падения сделок с малым объемом. Быть застигнутым врасплох такими снижениями может поставить под угрозу стоп-лоссы и привести к неожиданным результатам. Чтобы определить красные флажки, трейдеры должны понимать тактику маркет-мейкеров, динамику стакана и уметь использовать ряд индикаторов для выявления ложного объема.
Маркет-мейкеры выступают в качестве важных посредников на криптовалютных рынках, обеспечивая ликвидность с помощью многочисленных ордеров на покупку и продажу. Однако их практика не всегда может быть этичной. Размещая крупные ордера близко к текущим ценам, маркет-мейкеры могут исказить восприятие спроса и предложения – техника, называемая спуфингом. Они также могут участвовать в отмывочной торговле, покупая и продавая одни и те же активы, чтобы ложно увеличить статистику объемов. Маркет-мейкеры также могут иметь доступ к определенным торговым привилегиям или токенам, недоступным для обычных инвесторов, что дает им преимущество в влиянии на рыночные условия. Отдельные индикаторы часто могут разоблачать такую сомнительную тактику и позволяют опытным трейдерам держаться подальше от инвестиций, которые могут рухнуть, как только на рынок войдет ордер на продажу большого объема.
При анализе криптопары трейдеры должны сравнивать глубину стакана с заявленным дневным объемом торгов. Неравномерное соотношение между небольшой глубиной стакана и высоким объемом торгов может указывать на потенциальную манипуляцию. Например, если криптовалютная пара отображает глубину книги ордеров в размере 50 000 долларов США на уровне 5%, но имеет заявленный ежедневный объем в размере 2 миллионов долларов США, высокий объем может быть искусственно завышен, а не отражением подлинного торгового интереса.
Изучение ежедневных объемов торгов в связи со свободной рыночной капитализацией также может выявить любопытные действия. Если ежедневные объемы постоянно превышают 30% от свободной рыночной капитализации токена, это, скорее всего, указывает на аномальные торговые модели.
Еще одним тревожным сигналом могут стать значительные разрывы в объемах торгов. Внезапное исчезновение и повторное появление значительного процента объема криптовалюты без разумного объяснения может быть признаком попыток манипулирования рынком, таких как отмывочная торговля или маркет-мейкеры, выводящие свою ликвидность.
Чтобы точно определить фальшивую ликвидность, трейдерам необходимо изучить глубину стакана с помощью аналитических инструментов. Такие веб-сайты, как CoinMarketCap, CryptoCompare и Coingecko, могут предоставить обширные данные об объемах торгов и доступности токенов. Анализ глубины стакана также можно получить от Okotoki, TensorCharts, TRDR и других.
Содержание предназначено исключительно для информационных целей и не является юридической или инвестиционной консультацией. Взгляды автора, выраженные здесь, никоим образом не отражают и не представляют взгляды и мнения Cointelegraph.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.