区块链调查人员发现与加密货币洗钱计划有关的个人
Summary:
Match Systems的区块链分析调查人员将个人与加密货币洗钱计划联系起来，该计划涉及从最近的重大交易所违规行为中卸载被盗代币。该人在携带超过600万美元的加密货币的地址进行操作，利用Telegram机器人以折扣价提供这些被盗的代币。尽管攻击方法不同，但注意到拉撒路集团可能与 2023 年夏季违规行为有关。今年，估计有4700万美元的加密货币被该组织窃取。
区块链分析师最近进行的调查导致发现了一个与加密货币洗钱计划有关的人，该计划涉及以较低的价格交易最近交易所违规行为中被盗的代币。区块链安全公司Match Systems的一位代表独家向Cointelegraph透露，2023年夏天发生的几起具有相同方法的大规模违规行为指向据称通过点对点转移卸载被盗数字代币的个人。
调查人员找到并使用Telegram出售这些非法资产的个人，他们核实该人控制着一个持有超过600万美元各种加密货币的地址。涉及被盗代币的非法交易是通过一个独特的 Telegram 机器人提供的，该机器人在代币的市场价格上给予 3% 的折扣。
在初步沟通后，该个人声称第一批资产售罄，预计在大约三周内补货。根据提供的数据，假设这些可能来自CoinEx或Stake。
虽然匹配系统专家尚未完全识别此人，但该人的欧洲时区位置是根据对话的时间和收到的几张屏幕截图的内容推断出来的。据信，该人与核心团队的联系松散，在互动过程中表现出不可预测的行为，并突然结束讨论，提供诸如“我妈妈叫我吃饭”之类的借口。
该个人还接受比特币作为降价被盗代币的支付选项。早些时候，他们出售了价值600万美元的TRON代币，最近，他们提供了以太币，TRON和币安智能链代币，总价值5000万美元。
然而，对CoinEx和Stake黑客的进一步分析表明，方法存在一些差异。虽然来自朝鲜的Lazarus集团被确定为Stake和CoinEx黑客的黑客，但最近的黑客积极参与俄罗斯和乌克兰等独联体国家的洗钱活动。此外，最近的这些黑客使用社会工程作为关键攻击策略，不像Lazarus集团利用“数学漏洞”。
尽管如此，相似之处仍然存在 - BTC钱包被用作所有黑客攻击中被盗资产的主要储存库，Avalanche Bridge和代币洗衣混合器被用于洗钱。对 2023 年 9 月底记录的区块链数据的审查表明，朝鲜黑客窃取了 4700 万美元，其中包括当年的 4250 万美元比特币和 190 万美元的以太币。
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
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