Blockchain-Ermittler decken Person auf, die mit dem Kryptowährungswäschesystem in Verbindung steht
Summary:
Blockchain-Analyse-Ermittler von Match Systems haben eine Person mit einem Kryptowährungs-Waschsystem in Verbindung gebracht, bei dem gestohlene Token aus den jüngsten bedeutenden Börsenverletzungen ausgelagert werden. Die Person, die von einer Adresse aus operiert, die Kryptowährungen im Wert von über 6 Millionen US-Dollar enthält, verwendet einen Telegram-Bot, um diese gestohlenen Token zu einem ermäßigten Preis anzubieten. Trotz unterschiedlicher Angriffsmethoden wurden mögliche Verbindungen zu den Verstößen der Lazarus Group im Sommer 2023 festgestellt. In diesem Jahr wurden von der Gruppe schätzungsweise 47 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gestohlen.
Jüngste Untersuchungen von Blockchain-Analysten haben zur Entdeckung einer Person geführt, die mit einem Kryptowährungs-Geldwäschesystem in Verbindung gebracht wird, bei dem gestohlene Token aus jüngsten Börsenverletzungen zu einem reduzierten Preis gehandelt werden. Ein Vertreter von Match Systems, einer Blockchain-Sicherheitsfirma, enthüllte exklusiv gegenüber Cointelegraph, dass mehrere groß angelegte Verstöße im Sommer 2023 mit identischen Methoden auf eine Person hindeuten, die angeblich gestohlene digitale Token durch Peer-to-Peer-Überweisungen ablädt.
Eine Person, die Telegram für den Verkauf dieser illegalen Vermögenswerte nutzte, wurde ausfindig gemacht und von Ermittlern kontaktiert, die überprüften, dass die Person eine Adresse kontrollierte, die über 6 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen hielt. Die illegalen Transaktionen mit gestohlenen Token wurden über einen einzigartigen Telegram-Bot ermöglicht, der einen Rabatt von 3 % auf den Marktpreis der Token gewährte.
Nach der ersten Kommunikation behauptete die Person, dass die erste Charge von Vermögenswerten ausverkauft war, und rechnete mit einer Wiederauffüllung der Lagerbestände in etwa drei Wochen. Den bereitgestellten Daten zufolge wird davon ausgegangen, dass diese möglicherweise von CoinEx oder Stake stammen.
Obwohl die Experten von Match System die Person nicht vollständig identifiziert haben, wurde der Standort der europäischen Zeitzone der Person aus dem Timing der Gespräche und dem Inhalt mehrerer erhaltener Screenshots abgeleitet. Die besagte Person, von der angenommen wird, dass sie lose mit dem Kernteam verbunden ist, zeigte während der Interaktionen ein unberechenbares Verhalten und beendete abrupt Diskussionen, indem sie Ausreden wie "Meine Mutter ruft mich zum Abendessen an" anbot.
Die Person akzeptierte auch Bitcoin als Zahlungsoption für die gestohlenen Token zum reduzierten Preis. Zuvor verkauften sie TRON-Token im Wert von 6 Millionen US-Dollar und boten kürzlich Ether-, TRON- und Binance Smart Chain-Token im Gesamtwert von 50 Millionen US-Dollar an.
Eine weitere Analyse der CoinEx- und Stake-Hacks zeigt jedoch, dass es einige Unterschiede in den Methoden gibt. Während die Lazarus Group aus Nordkorea als Hacker der Stake- und CoinEx-Hacks identifiziert wurde, ging es bei den jüngsten Hacks aktiv um Geldwäsche in GUS-Staaten wie Russland und der Ukraine. Außerdem nutzten diese jüngsten Hacks Social Engineering als wichtigste Angriffsstrategie, im Gegensatz zur Lazarus Group, die "mathematische Schwachstellen" ausnutzte.
Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Ähnlichkeiten - BTC-Wallets wurden bei allen Hacks als Hauptreservoir für gestohlene Vermögenswerte verwendet, und die Avalanche Bridge und Token-Wäschemixer wurden für Geldwäsche eingesetzt. Eine Überprüfung der Ende September 2023 aufgezeichneten Blockchain-Daten zeigt, dass die nordkoreanischen Hacker in diesem Jahr 47 Millionen US-Dollar gestohlen haben, darunter 42,5 Millionen US-Dollar in Bitcoin und 1,9 Millionen US-Dollar in Ether.
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.