Investigadores de Blockchain descubren a individuos vinculados al esquema de lavado de criptomonedas
Summary:
Los investigadores de análisis de Blockchain de Match Systems han vinculado a un individuo a un esquema de lavado de criptomonedas que involucra la descarga de tokens robados de violaciones de intercambio significativas recientes. La persona, que opera desde una dirección que lleva más de $ 6 millones en criptomonedas, utiliza un bot de Telegram para ofrecer estos tokens robados a un precio con descuento. Se observaron posibles vínculos con las infracciones del verano de 2023 por parte del Grupo Lazarus a pesar de los diferentes métodos de ataque. Este año, el grupo ha robado un estimado de $ 47 millones en criptomonedas.
Las investigaciones recientes realizadas por analistas de blockchain han llevado al descubrimiento de una persona asociada con un esquema de lavado de dinero de criptomonedas, que implica el intercambio de tokens robados de violaciones recientes de intercambio a un precio reducido. Un representante de Match Systems, una firma de seguridad blockchain, reveló exclusivamente a Cointelegraph que varias infracciones a gran escala durante el verano de 2023, con metodologías idénticas, apuntan hacia un individuo que supuestamente está descargando tokens digitales robados a través de transferencias peer-to-peer.
Un individuo que usaba Telegram para vender estos activos ilícitos fue localizado y contactado por los investigadores, quienes verificaron que la persona controlaba una dirección que contenía más de $ 6 millones en varias criptomonedas. Las transacciones ilícitas que involucran tokens robados se facilitaron a través de un bot único de Telegram que otorgó un descuento del 3% en el precio de mercado de los tokens.
Después de la comunicación inicial, el individuo afirmó que el primer lote de activos se agotó, anticipando la reposición en aproximadamente tres semanas. Según los datos proporcionados, se supone que estos posiblemente provienen de CoinEx o Stake.
Si bien los expertos de Match System no han identificado totalmente a la persona, la ubicación de la zona horaria europea del individuo se dedujo del momento de las conversaciones y el contenido de varias capturas de pantalla recibidas. Dicha persona, que se cree que está vagamente vinculada al equipo central, exhibió un comportamiento impredecible durante las interacciones y terminó abruptamente las discusiones ofreciendo excusas como "Mi mamá me está llamando para cenar".
El individuo también aceptó Bitcoin como una opción de pago para los tokens robados a precio reducido. Anteriormente, vendieron tokens TRON por valor de $ 6 millones y recientemente, ofrecieron tokens Ether, TRON y Binance Smart Chain, valorados colectivamente en $ 50 millones.
Sin embargo, un análisis más detallado de los hacks de CoinEx y Stake indica algunas diferencias en las metodologías. Mientras que el Grupo Lazarus de Corea del Norte fue identificado como el hacker de los hacks de Stake y CoinEx, los recientes involucraron activamente el lavado de dinero en naciones de la CEI como Rusia y Ucrania. Además, estos hackeos recientes utilizaron la ingeniería social como estrategia de ataque clave, a diferencia del Grupo Lazarus que explotó "vulnerabilidades matemáticas".
Sin embargo, persisten las similitudes: las billeteras BTC se utilizaron como el principal depósito de activos robados en todos los hacks y el Puente de Avalancha y los mezcladores de lavandería de fichas se emplearon para el lavado de dinero. Una revisión de los datos de blockchain registrados a fines de septiembre de 2023 indica que los piratas informáticos norcoreanos robaron $ 47 millones, incluidos $ 42.5 millones en Bitcoin y $ 1.9 millones en Ether en ese año.
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
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