محققو بلوكتشين يكشفون عن فرد مرتبط بمخطط غسيل العملات المشفرة
Summary:
قام محققو تحليلات Blockchain من Match Systems بربط فرد بمخطط غسيل العملات المشفرة الذي يتضمن تفريغ الرموز المسروقة من انتهاكات التبادل الكبيرة الأخيرة. يستخدم الشخص ، الذي يعمل من عنوان يحمل أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة ، روبوت Telegram لتقديم هذه الرموز المسروقة بسعر مخفض. لوحظت روابط محتملة بانتهاكات صيف 2023 من قبل مجموعة لازاروس على الرغم من اختلاف أساليب الهجوم. هذا العام ، سرقت المجموعة ما يقدر بنحو 47 مليون دولار من العملات المشفرة.
أدت التحقيقات الأخيرة التي أجراها محللو blockchain إلى اكتشاف شخص مرتبط بمخطط غسيل الأموال للعملات المشفرة ، والذي يتضمن تداول الرموز المسروقة من انتهاكات البورصة الأخيرة بسعر مخفض. وكشف ممثل من شركة ماتش سيستمز، وهي شركة أمنية بلوكتشين، حصريا لكوينتيليغراف أن العديد من الخروقات واسعة النطاق خلال صيف عام 2023، والتي تتميز بمنهجيات متطابقة، تشير إلى فرد يزعم أنه يقوم بتفريغ الرموز الرقمية المسروقة من خلال عمليات النقل من نظير إلى نظير.
تم تحديد موقع شخص يستخدم Telegram لبيع هذه الأصول غير المشروعة واتصل به المحققون ، الذين تحققوا من أن الشخص يسيطر على عنوان يحمل أكثر من 6 ملايين دولار في مختلف العملات المشفرة. تم تسهيل المعاملات غير المشروعة التي تنطوي على الرموز المسروقة عبر روبوت Telegram الفريد الذي منح خصما بنسبة 3٪ على سعر السوق للرموز المميزة.
بعد البلاغ الأولي ، ادعى الفرد أن الدفعة الأولى من الأصول بيعت ، متوقعا إعادة التخزين في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا. وفقا للبيانات المقدمة ، من المفترض أن هذه ربما تأتي من CoinEx أو Stake.
على الرغم من أن خبراء Match System لم يحددوا الشخص تماما ، فقد تم استنتاج موقع المنطقة الزمنية الأوروبية للفرد من توقيت المحادثات ومحتوى العديد من لقطات الشاشة المستلمة. أظهر الشخص المذكور ، الذي يعتقد أنه مرتبط بشكل فضفاض بالفريق الأساسي ، سلوكا غير متوقع أثناء التفاعلات وأنهى فجأة المناقشات التي تقدم أعذارا مثل "أمي تتصل بي لتناول العشاء".
كما قبل الفرد بيتكوين كخيار دفع للرموز المسروقة ذات السعر المنخفض. في وقت سابق ، باعوا رموز TRON بقيمة 6 ملايين دولار ، ومؤخرا ، عرضوا رموز Ether و TRON و Binance Smart Chain ، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون دولار.
ومع ذلك ، يشير التحليل الإضافي لاختراقات CoinEx و Stake إلى بعض الاختلافات في المنهجيات. في حين تم تحديد مجموعة لازاروس من كوريا الشمالية على أنها مخترق لاختراقات Stake و CoinEx ، فإن الاختراقات الأخيرة تضمنت بنشاط غسل الأموال في دول رابطة الدول المستقلة مثل روسيا وأوكرانيا. أيضا ، استخدمت هذه الاختراقات الأخيرة الهندسة الاجتماعية كاستراتيجية هجوم رئيسية ، على عكس مجموعة Lazarus التي استغلت "نقاط الضعف الرياضية".
ومع ذلك ، لا تزال أوجه التشابه قائمة - تم استخدام محافظ BTC كخزان رئيسي للأصول المسروقة في جميع عمليات الاختراق وتم استخدام Avalanche Bridge وخلاطات الغسيل الرمزية لغسل الأموال. تشير مراجعة بيانات blockchain المسجلة في نهاية سبتمبر 2023 إلى أن المتسللين الكوريين الشماليين سرقوا 47 مليون دولار ، بما في ذلك 42.5 مليون دولار من Bitcoin و 1.9 مليون دولار في Ether في ذلك العام.
Published At
10/3/2023 11:47:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.