Бывшим руководителям прекратившего свое существование Cred предъявлены обвинения в мошенничестве на фоне растущего внимания к криптокредитованию
Summary:
Трем высокопоставленным бывшим руководителям ныне несуществующего криптовалютного кредитора Cred, включая бывшего генерального директора, финансового директора и коммерческого директора, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег прокуратурой США по Северному округу Калифорнии. Обвинения были выдвинуты после банкротства фирмы в ноябре 2020 года. Руководители якобы вводили клиентов в заблуждение относительно инвестиционной и кредитной практики Cred, утверждая, что их операции не склонны к риску, хотя на самом деле это не так. Этот случай подчеркивает растущий юридический контроль в индустрии криптокредитования.
Прокуратура США по Северному округу Калифорнии выдвинула обвинения против трех предыдущих топ-менеджеров несуществующей организации по кредитованию криптовалюты Cred. Обвинения связаны с их предполагаемым участием в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в отмывании денег до того, как фирма подала заявление о банкротстве в ноябре 2020 года. «Наше стремление сделать наши рынки запретной зоной для мошенников и безопасным местом для инвесторов решительно демонстрируется этим судебным преследованием», — заявила прокуратура Северного округа Калифорнии в релизе от 3 мая.
Даниэль Шатт, занимавший должность генерального директора, и Джозеф Подулка, бывший финансовый директор, теперь обвиняются по 13 пунктам обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Напротив, Джеймсу Александеру, предыдущему директору, предъявлены четыре аналогичных обвинения. Исполняющий обязанности специального агента Налогового управления США по уголовным расследованиям Марк Мосли заявил, что этот случай подчеркивает эксплуататорскую и мошенническую схему, потенциально выманивающую у жертв сотни миллионов в криптовалюте на основе рыночной стоимости. Троице грозит максимальное наказание по каждому обвинению, если их вина будет доказана.
Согласно отчету Cointelegraph, когда Cred подала заявление о банкротстве в ноябре 2020 года, многие участники выразили беспокойство в социальных сетях, поставив под сомнение безопасность своих инвестиций. Утверждается, что трое руководителей исказили инвестиционную и кредитную практику Cred, утверждая, что компания участвовала исключительно в «обеспеченном или гарантированном кредитовании». Кроме того, они утверждали, что инвестиции Cred в криптовалюту были «хеджированы», и они придерживались «всепогодного подхода» к инвестициям, чтобы защититься от волатильности. Прокуратура опровергла эти утверждения, утверждая, что Cred участвовала в кредитовании, которое не было «ни обеспечено, ни гарантировано».
2 мая Шатт и Подулка предстали перед судом, а 8 мая должны выступить с заявлением о признании вины. Что касается Александра, то дата его первого появления в суде еще не определена. Эти обвинения были озвучены, несмотря на то, что Алекс Машинский, бывший генеральный директор другого криптокредитора, готовится к слушанию приговора в 2024 году, где ему предъявлены обвинения в семи уголовных преступлениях после возможного краха его компании в июле 2022 года.
Кроме того, Genesis, другая криптокредитная фирма, объявившая о банкротстве в январе 2023 года, маневрирует, чтобы урегулировать свои обязательства перед кредиторами. Чтобы добиться этого, Genesis ликвидировала около 36 миллионов акций GBTC 2 апреля, что принесло 2,1 миллиарда долларов в биткойнах.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.