Ex-executivos da extinta Cred enfrentam acusações de fraude em meio ao crescente escrutínio de empréstimos de criptomoedas
Summary:
Três ex-executivos de alto escalão do extinto credor de criptomoedas Cred, incluindo o ex-CEO, CFO e CCO, foram indiciados por alegações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. As acusações vêm na esteira da falência da empresa, em novembro de 2020. Os executivos teriam enganado os clientes sobre as práticas de investimento e empréstimos da Cred, alegando que suas operações eram avessas ao risco quando não eram. O caso ressalta o crescente escrutínio legal dentro da indústria de empréstimos de criptomoedas.
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia iniciou acusações contra três executivos anteriores da extinta organização de empréstimos de criptomoedas, Cred. As acusações giram em torno de sua suposta participação em atividades de fraude eletrônica, bem como lavagem de dinheiro, antes de a empresa pedir falência em novembro de 2020. "Nosso compromisso de tornar nossos mercados uma zona proibida para fraudadores e um lugar seguro para investidores é resolutamente demonstrado por esta acusação", afirmou a Procuradoria do Distrito Norte da Califórnia em um comunicado de 3 de maio.
Daniel Schatt, que ocupava o cargo de CEO, e Joseph Podulka, ex-CFO, agora enfrentam 13 acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Em contraste, James Alexander, o CCO anterior, enfrenta quatro acusações semelhantes. O agente especial interino encarregado da investigação criminal do IRS, Mark Mosley, afirmou que este caso ressalta um esquema exploratório e fraudulento que potencialmente engana as vítimas de centenas de milhões em criptomoedas com base no valor de mercado. O trio enfrentará a pena máxima para cada acusação se provado culpado.
De acordo com o relatório do Cointelegraph, quando a Cred pediu falência em novembro de 2020, muitos membros expressaram preocupações nas redes sociais, questionando a segurança de seus investimentos. Alegadamente, o trio de executivos deturpou as práticas de investimento e empréstimos da Cred, alegando que a empresa participava apenas de "empréstimos garantidos ou garantidos". Além disso, eles afirmaram que os investimentos em criptomoedas da Cred eram "protegidos" e mantinham uma "abordagem de todos os climas" para investimentos para proteger contra a volatilidade. Os procuradores rebateram essas alegações, argumentando que a Cred participou de empréstimos que não eram "garantidos nem garantidos".
No dia 2 de maio, Schatt e Podulka tiveram sua primeira aparição no tribunal e devem entrar com seu pedido em 8 de maio. Quanto a Alexandre, a data do comparecimento inicial ainda não foi decidida. Essas acusações foram anunciadas mesmo quando Alex Mashinsky, ex-CEO de outro credor de criptomoedas, se prepara para uma audiência de sentença em 2024, onde enfrenta sete acusações criminais após o eventual colapso de sua empresa em julho de 2022.
Em outro desenvolvimento, a Genesis, uma outra empresa de empréstimos de criptomoedas que declarou falência em janeiro de 2023, está manobrando para liquidar seus passivos com seus credores. Para conseguir isso, a Genesis liquidou cerca de 36 milhões de ações do GBTC em 2 de abril – uma ação que gerou US$ 2,1 bilhões em Bitcoin.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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