Gli ex dirigenti di Defunct Cred affrontano accuse di frode in mezzo al crescente controllo sui prestiti di criptovalute
Summary:
Tre ex dirigenti di alto rango dell'ormai defunto prestatore di criptovalute Cred, tra cui l'ex CEO, CFO e CCO, sono stati incriminati per accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. Le accuse arrivano sulla scia del fallimento dell'azienda nel novembre 2020. I dirigenti avrebbero ingannato i clienti sulle pratiche di investimento e prestito di Cred, sostenendo che le loro operazioni erano avverse al rischio quando non lo erano. Il caso sottolinea il crescente controllo legale all'interno del settore del crypto-lending.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha avviato accuse contro tre ex alti dirigenti della defunta organizzazione di prestito di criptovalute, Cred. Le accuse ruotano attorno alla loro sospetta partecipazione ad attività di frode telematica e riciclaggio di denaro prima che l'azienda dichiarasse bancarotta nel novembre 2020. "Il nostro impegno a rendere i nostri mercati una zona vietata ai truffatori e un luogo sicuro per gli investitori è dimostrato in modo risoluto da questo procedimento", ha dichiarato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto settentrionale della California in un comunicato del 3 maggio.
Daniel Schatt, che aveva ricoperto la carica di CEO, e Joseph Podulka, ex CFO, sono ora accusati di riciclaggio di denaro e frode telematica. Al contrario, James Alexander, il precedente CCO, sta affrontando quattro accuse simili. L'agente speciale responsabile dell'IRS Criminal Investigation, Mark Mosley, ha dichiarato che questo caso sottolinea uno schema di sfruttamento e frode che potenzialmente inganna le vittime di centinaia di milioni in criptovaluta in base al valore di mercato. Il trio dovrà affrontare la pena massima per ogni accusa se si dimostrerà colpevole.
Secondo quanto riportato da Cointelegraph, quando Cred ha presentato istanza di fallimento nel novembre 2020, molti membri hanno espresso preoccupazione sui social media, mettendo in dubbio la sicurezza dei loro investimenti. Presumibilmente, il trio di dirigenti ha travisato le pratiche di investimento e prestito di Cred, sostenendo che la società partecipava esclusivamente a "prestiti garantiti o garantiti". Inoltre, hanno affermato che gli investimenti in criptovalute di Ced erano "coperti" e che avevano un "approccio per tutte le stagioni" agli investimenti per proteggersi dalla volatilità. I pubblici ministeri hanno contrastato queste affermazioni, sostenendo che Cred ha partecipato a prestiti che non erano né "garantiti né garantiti".
Il 2 maggio, Schatt e Podulka hanno avuto la loro prima apparizione in tribunale e dovrebbero presentare la loro arringa l'8 maggio. Per quanto riguarda Alexander, non è stata ancora decisa una data per la prima comparizione in tribunale. Queste accuse sono state annunciate anche se Alex Mashinsky, l'ex CEO di un altro prestatore di criptovalute, si prepara per un'udienza di condanna nel 2024, dove dovrà affrontare sette accuse di reato in seguito all'eventuale crollo della sua azienda nel luglio 2022.
In un altro sviluppo, Genesis, un'altra società di crypto-lending che ha dichiarato bancarotta nel gennaio 2023, sta manovrando per saldare le sue passività con i suoi finanziatori. Per raggiungere questo obiettivo, Genesis ha liquidato circa 36 milioni di azioni GBTC il 2 aprile, un'azione che ha generato 2,1 miliardi di dollari in Bitcoin.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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