बढ़ती क्रिप्टो-लेंडिंग जांच के बीच डिफंक्ट क्रेड के पूर्व अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ा
Summary:
पूर्व सीईओ, सीएफओ और सीसीओ सहित अब-निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता क्रेड के तीन उच्च रैंकिंग वाले पूर्व अधिकारियों को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय द्वारा वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए आरोपित किया गया है। नवंबर 2020 में फर्म के दिवालिया होने के मद्देनजर आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कथित तौर पर क्रेड के निवेश और उधार प्रथाओं के बारे में ग्राहकों को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि उनके संचालन जोखिम-प्रतिकूल थे जब वे नहीं थे। यह मामला क्रिप्टो-लेंडिंग उद्योग के भीतर बढ़ती कानूनी जांच को रेखांकित करता है।
कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी उधार संगठन, क्रेड के तीन पिछले शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप शुरू किए हैं। आरोप नवंबर 2020 में दिवालियापन के लिए दायर फर्म से पहले वायर धोखाधड़ी की गतिविधियों के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में उनकी संदिग्ध भागीदारी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने 3 मई को एक विज्ञप्ति में कहा, "हमारे बाजारों को धोखेबाजों के लिए नो-गो ज़ोन और निवेशकों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की हमारी प्रतिबद्धता इस अभियोजन पक्ष द्वारा दृढ़ता से दिखाई गई है।
डैनियल शेट्ट, जिन्होंने सीईओ का पद संभाला था, और जोसेफ पोडुल्का, पूर्व में सीएफओ, अब मनी लॉन्ड्रिंग और वायर धोखाधड़ी के 13 मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत, पिछले सीसीओ जेम्स अलेक्जेंडर को इसी तरह के चार आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कार्यवाहक विशेष एजेंट मार्क मोस्ले ने कहा कि यह मामला एक शोषणकारी और धोखाधड़ी वाली योजना को रेखांकित करता है जो संभावित रूप से पीड़ितों को बाजार मूल्य के आधार पर क्रिप्टोक्यूरेंसी में सैकड़ों मिलियन से बाहर कर देता है। दोषी साबित होने पर तीनों को प्रत्येक आरोप के लिए अधिकतम दंड का सामना करना पड़ेगा।
कॉइनटेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, जब क्रेड ने नवंबर 2020 में दिवालियापन के लिए दायर किया, तो कई सदस्यों ने सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की, अपने निवेश की सुरक्षा पर सवाल उठाया। कथित तौर पर, अधिकारियों की तिकड़ी ने क्रेड के निवेश और उधार प्रथाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, यह दावा करते हुए कि कंपनी ने पूरी तरह से "संपार्श्विक या गारंटीकृत उधार" में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रेड के क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश "हेज" थे और उन्होंने अस्थिरता के खिलाफ ढाल के लिए निवेश के लिए "सभी मौसम दृष्टिकोण" रखा। अभियोजकों ने इन दावों का मुकाबला किया है, यह तर्क देते हुए कि क्रेड ने उधार देने में भाग लिया जो न तो "संपार्श्विक और न ही गारंटीकृत" था।
2 मई को, Schatt और Podulka की प्रीमियर कोर्ट पेशी थी और 8 मई को उनकी याचिका दर्ज करने के लिए स्लेट किया गया था। अलेक्जेंडर के लिए, प्रारंभिक अदालत की उपस्थिति की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। इन आरोपों की घोषणा तब भी की गई जब एक अन्य क्रिप्टो ऋणदाता के पूर्व सीईओ एलेक्स माशिंस्की ने 2024 में सजा की सुनवाई के लिए खुद को ब्रेसिज़ किया, जहां वह जुलाई 2022 में अपनी कंपनी की अंतिम दुर्घटना के बाद सात गुंडागर्दी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
एक अन्य विकास में, जेनेसिस, एक अलग क्रिप्टो-लेंडिंग फर्म जिसने जनवरी 2023 में दिवालिया घोषित किया, अपने उधारदाताओं के साथ अपनी देनदारियों को निपटाने के लिए पैंतरेबाज़ी कर रही है। इसे पूरा करने के लिए, जेनेसिस ने 2 अप्रैल को लगभग 36 मिलियन जीबीटीसी शेयरों का परिसमापन किया - एक ऐसी कार्रवाई जिसने बिटकॉइन में $ 2.1 बिलियन उत्पन्न किए।
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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