Genesis Global Trading fecha acordo com NYDFS: cessa operações e paga multa de US$ 8 milhões
Summary:
A Genesis Global Trading, uma empresa de criptomoedas, pagará uma multa de US$ 8 milhões ao NYDFS, interromperá suas operações em Nova York e abrirá mão de sua BitLicense. Isso ocorre depois que uma investigação revelou deficiências consideráveis nas medidas de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética da empresa.
A Genesis Global Trading, uma empresa de criptomoedas, chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), perdendo sua permissão para operar dentro da jurisdição. Em um comunicado divulgado em 12 de janeiro, a Genesis concordou em remeter uma multa de US$ 8 milhões ao NYDFS, cessar todas as suas atividades em Nova York e abrir mão de sua BitLicense - uma permissão que detém desde 2018. Este acordo veio na esteira de uma investigação das autoridades de Nova York que revelou deficiências significativas nas abordagens de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética da Genesis. "A negligência da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade adequado demonstrou uma falta de respeito pelos padrões regulatórios do Departamento e colocou em risco a segurança da organização e daqueles que utilizam seus serviços", disse a superintendente da NYDFS, Adrienne Harris. Notícia só em: Superintendente Adrienne A. Harris anunciou uma penalidade de US$ 8 milhões contra a Genesis Global Trading, Inc. Após uma investigação do DFS que descobriu grandes fraquezas no combate à lavagem de dinheiro e às medidas de segurança cibernética - mais detalhes aqui: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY— NYDFS (@NYDFS) 12 de janeiro de 2024
Espera-se que novos detalhes surjam à medida que essa história em andamento se desenrola.
Published At
1/12/2024 5:58:13 PM
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