جينيسيس للتجارة العالمية تستقر مع NYDFS: توقف العمليات وتدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار
Summary:
ستدفع Genesis Global Trading ، وهي شركة عملات رقمية ، غرامة قدرها 8 ملايين دولار إلى NYDFS ، وتوقف عملياتها في نيويورك ، وتتخلى عن BitLicense. يأتي ذلك بعد أن كشف تحقيق عن أوجه قصور كبيرة في تدابير الشركة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني.
توصلت Genesis Global Trading ، وهي شركة عملات رقمية ، إلى تسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) ، حيث فقدت إذنها بالعمل داخل الولاية القضائية. في بيان صدر في 12 يناير ، وافقت Genesis على تحويل غرامة قدرها 8 ملايين دولار إلى NYDFS ، ووقف جميع أنشطتها داخل نيويورك ، والتخلي عن BitLicense - وهو تصريح تحتفظ به منذ عام 2018. جاءت هذه التسوية في أعقاب تحقيق أجرته سلطات نيويورك كشف عن أوجه قصور كبيرة في نهج Genesis لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني. "إن إهمال Genesis Global Trading لدعم برنامج امتثال مناسب أظهر عدم احترام المعايير التنظيمية للإدارة وخاطر بأمن المنظمة وأولئك الذين يستخدمون خدماتها" ، قال المشرف على NYDFS أدريان هاريس. الأخبار فقط في: أعلن المشرف أدريان أ. هاريس عن عقوبة قدرها 8 ملايين دولار ضد شركة Genesis Global Trading، Inc. بعد تحقيق DFS الذي كشف عن نقاط ضعف رئيسية في تدابير مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني - مزيد من التفاصيل هنا: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY — NYDFS (@NYDFS) يناير 12, 2024
من المتوقع أن تظهر تفاصيل جديدة مع تكشف هذه القصة المستمرة.
Published At
1/12/2024 5:58:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.