Genesis Global Trading conclut un accord avec NYDFS : cesse ses activités et paie une amende de 8 millions de dollars
Summary:
Genesis Global Trading, une société de crypto-monnaie, paiera une amende de 8 millions de dollars au NYDFS, cessera ses opérations à New York et renoncera à sa BitLicense. Cela survient après qu’une enquête a révélé des lacunes considérables dans les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité de l’entreprise.
Genesis Global Trading, une entreprise de crypto-monnaie, a conclu un accord avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), renonçant ainsi à son autorisation d’opérer dans la juridiction. Dans un communiqué publié le 12 janvier, Genesis a accepté de verser une amende de 8 millions de dollars au NYDFS, de cesser toutes ses activités à New York et de renoncer à sa BitLicense - un permis qu’elle détient depuis 2018. Ce règlement est intervenu à la suite d’une enquête menée par les autorités de New York qui a révélé d’importantes lacunes dans les approches de Genesis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité. « La négligence de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité adéquat a démontré un manque de respect pour les normes réglementaires du ministère et a mis en péril la sécurité de l’organisation et de ceux qui utilisent ses services », a déclaré Adrienne Harris, surintendante du NYDFS. La surintendante Adrienne A. Harris a annoncé une pénalité de 8 millions de dollars contre Genesis Global Trading, Inc. À la suite d’une enquête du DFS qui a mis au jour des faiblesses majeures dans les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité - plus de détails ici : https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY— NYDFS (@NYDFS) 12 janvier 2024
On s’attend à ce que de nouveaux détails émergent au fur et à mesure que cette histoire en cours se déroule.
Published At
1/12/2024 5:58:13 PM
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