Genesis Global Trading llega a un acuerdo con NYDFS: cesa sus operaciones y paga una multa de 8 millones de dólares
Summary:
Genesis Global Trading, una empresa de criptomonedas, pagará una multa de 8 millones de dólares al NYDFS, detendrá sus operaciones en Nueva York y renunciará a su BitLicense. Esto se produce después de que una investigación revelara deficiencias considerables en las medidas contra el blanqueo de capitales y la ciberseguridad de la empresa.
Genesis Global Trading, una empresa de criptomonedas, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), perdiendo su permiso para operar dentro de la jurisdicción. En un comunicado publicado el 12 de enero, Genesis acordó remitir una multa de USD 8 millones al NYDFS, cesar todas sus actividades dentro de Nueva York y renunciar a su BitLicense, un permiso que ha tenido desde 2018. Este acuerdo se produjo a raíz de una investigación realizada por las autoridades de Nueva York que reveló deficiencias significativas en los enfoques de seguridad cibernética y contra el lavado de dinero de Genesis. "La negligencia de Genesis Global Trading para mantener un programa de cumplimiento adecuado demostró una falta de respeto por los estándares regulatorios del Departamento y puso en riesgo la seguridad de la organización y de quienes utilizan sus servicios", dijo la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris. Noticias recién llegadas: La superintendente Adrienne A. Harris anunció una multa de $ 8 millones contra Genesis Global Trading, Inc. Después de una investigación del DFS que descubrió las principales debilidades en las medidas contra el lavado de dinero y la ciberseguridad, más detalles aquí: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY— NYDFS (@NYDFS) 12 de enero de 2024
Se espera que surjan nuevos detalles a medida que se desarrolle esta historia en curso.
Published At
1/12/2024 5:58:13 PM
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