尽管 Gemini Earn 案达成和解，但 Genesis Global Holdco 仍面临扩大的 NYAG 指控
Summary:
Genesis Global Holdco与纽约州总检察长办公室（NYAG）就Gemini Earn案达成了拟议的和解协议，但NYAG在第二天提出了扩大的指控。这份新的起诉书将Genesis Global Holdco与其所有共同被告一起命名为Genesis Global Holdco，指控其欺骗了超过23万名投资者，造成超过30亿美元的损失。尽管达成了和解，但NYAG仍在寻求针对这些被告的永久禁令，归还不义之财，并向投资者退款。
2月8日，Genesis Global Holdco与纽约州总检察长办公室（NYAG）就正在进行的Gemini Earn纠纷达成了一项拟议的解决方案。然而，NYAG在第二天对Genesis Global Holdco及其共同被告提出了扩大的指控。经纽约南区破产法院批准，Genesis实体向NYAG提出了和解方案，并强调这是密集谈判的结果。
该协议表明，NYAG的索赔支付将与美国证券交易委员会（SEC）的索赔支付持平，但须视债权人的付款而定。1月31日，Genesis与美国证券交易委员会（SEC）以2100万美元的价格达成了和解协议，两项和解协议将于2月14日在法庭上进行评估。
10 月，纽约州总检察长 Letitia James 指控 Genesis Holdco、Genesis Global Capital、Genesis Asia Pacific、其母公司 Digital Currency Group （DCG）、加密货币交易所 Gemini、Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 首席执行官 Barry Silbert 从事与 Gemini Earn 有关的欺诈活动。NYAG声称，双方欺骗了超过230,000名投资者，其中包括29,000名纽约人，金额超过10亿美元。
2 月 9 日，司法部长詹姆斯在发现更多受骗投资者后，宣布扩大 NYAG 对 DCG、Silbert 和 Moro 的指控。执法机构发现这些公司欺骗了超过230,000名投资者，导致损失超过30亿美元。尽管早些时候达成了和解，但在新投诉的十个诉讼理由中，有一半提到了Genesis Holdco。该声明指出，Genesis Capital被错误地宣传为可靠，而Earn投资被描述为高流动性。相比之下，Gemini的私人风险报告显示Genesis Capital的违约风险很高。
关于 Genesis 超额抵押贷款账簿的说法具有欺骗性，Gemini 客户的很大一部分资金投资于 FTX 的 Alameda Research。起诉书还指出，在三箭资本倒闭后，Genesis遭受了损失。NYAG正在寻求对这些被告的永久禁令，停止他们在纽约的业务，并要求归还不义之财并退还给投资者。
2021 年，Genesis 和 Gemini 合作开展了 Gemini Earn 计划。继 2022 年 11 月暂停提款后，Genesis 于 2023 年 1 月申请破产，引发了多起法律诉讼。美国证券交易委员会已于 2023 年 1 月对 Genesis 和 Gemini 提起诉讼。Genesis 也在 7 月和 10 月被 Gemini 起诉。此外，Genesis 在 1 月份向纽约金融服务部承认了反洗钱方面的缺陷和糟糕的网络安全，导致其失去纽约 BitLicense。
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
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