Genesis Global Holdco se enfrenta a la ampliación de las acusaciones de NYAG a pesar del acuerdo sobre el caso de Gemini Earn
Summary:
Genesis Global Holdco llegó a un acuerdo propuesto con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) sobre el caso de Gemini Earn, solo para que el NYAG presentara acusaciones ampliadas al día siguiente. Esta nueva demanda nombra a Genesis Global Holdco junto con todos sus coacusados, alegando el engaño de más de 230.000 inversores, lo que resultó en más de 3.000 millones de dólares en pérdidas. A pesar del acuerdo, la Fiscalía General de Nueva York está buscando una orden judicial permanente contra estos acusados, la devolución de los fondos mal habidos y reembolsos a los inversionistas.
El 8 de febrero, Genesis Global Holdco llegó a una propuesta de resolución con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) relacionada con la disputa en curso de Gemini Earn. Sin embargo, al día siguiente, la NYAG presentó acusaciones ampliadas contra Genesis Global Holdco y sus coacusados. La entidad Genesis propuso un acuerdo a la NYAG, tras la aprobación del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, destacándolo como resultado de intensas negociaciones.
El acuerdo sugería que los pagos de reclamaciones de la NYAG se mantendrían en paridad con los de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, sujeto a los pagos de los acreedores. El acuerdo fue alcanzado entre Genesis y la SEC por 21 millones de dólares el 31 de enero, y ambos acuerdos serán evaluados en la corte el 14 de febrero.
En octubre, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, su empresa matriz Digital Currency Group (DCG), el exchange de criptomonedas Gemini, el ex CEO de Genesis Soichiro Moro y el CEO de DCG Barry Silbert de actividades fraudulentas vinculadas a Gemini Earn. La NYAG afirmó que las partes engañaron a más de 230.000 inversores, incluidos 29.000 neoyorquinos, por un valor de más de 1.000 millones de dólares.
El 9 de febrero, la Fiscal General James declaró la expansión de las acusaciones de NYAG contra DCG, Silbert y Moro después de descubrir más inversionistas defraudados. La agencia de aplicación descubrió el engaño de más de 230.000 inversores por parte de estas empresas, lo que resultó en pérdidas que superaron los 3.000 millones de dólares. A pesar del acuerdo del día anterior, Genesis Holdco se menciona en la mitad de las diez causas de acción en la nueva demanda. La demanda afirma que Genesis Capital se promocionó falsamente como confiable y que la inversión de Earn se describió como altamente líquida. Por el contrario, los informes de riesgo privado de Gemini indicaron un alto riesgo de impago por parte de Genesis Capital.
Las afirmaciones sobre la cartera de préstamos sobrecolateralizada de Genesis eran engañosas, ya que una parte significativa de los fondos de los clientes de Gemini se invirtieron en Alameda Research de FTX. La denuncia también señala las pérdidas de Genesis tras la caída de Three Arrows Capital. La Fiscalía General de Nueva York está llevando a cabo una orden judicial permanente contra estos acusados, deteniendo sus operaciones en Nueva York, y exigiendo la restitución de las ganancias mal habidas y reembolsos a los inversionistas.
En 2021, Genesis y Gemini colaboraron en el programa Gemini Earn. Tras la suspensión de los retiros en noviembre de 2022, Genesis se declaró en bancarrota en enero de 2023, lo que desencadenó numerosas acciones legales. La SEC había presentado una denuncia contra Genesis y Gemini en enero de 2023. Genesis también fue demandado por Gemini en julio y octubre. Además, Genesis admitió ante el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la falta de ciberseguridad en enero, lo que supuso la pérdida de su BitLicense de Nueva York.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
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