جينيسيس جلوبال هولدكو تواجه مزاعم NYAG الموسعة على الرغم من التسوية بشأن قضية Gemini Earn
Summary:
توصلت Genesis Global Holdco إلى تسوية مقترحة مع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) بشأن قضية Gemini Earn ، فقط ل NYAG لتقديم ادعاءات موسعة في اليوم التالي. تسمي هذه الشكوى الجديدة جينيسيس جلوبال هولدكو إلى جانب جميع المدعى عليهم الآخرين ، بزعم خداع أكثر من 230،000 مستثمر ، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار. على الرغم من التسوية ، تسعى NYAG إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد هؤلاء المدعى عليهم ، وإعادة الأموال غير المشروعة ، والمبالغ المستردة للمستثمرين.
في 8 فبراير ، توصلت Genesis Global Holdco إلى حل مقترح مع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) فيما يتعلق بنزاع Gemini Earn المستمر. ومع ذلك ، تم تقديم ادعاءات موسعة ضد Genesis Global Holdco والمدعى عليهم الآخرين من قبل NYAG في اليوم التالي. اقترح كيان Genesis تسوية إلى NYAG ، بناء على موافقة محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية في نيويورك ، وسلط الضوء عليها نتيجة لمفاوضات مكثفة.
واقترح الاتفاق أن تكون مدفوعات مطالبات NYAG متساوية مع مدفوعات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة ، رهنا بمدفوعات الدائنين. تم التوصل إلى التسوية بين Genesis و SEC مقابل 21 مليون دولار في 31 يناير ، وسيتم تقييم كلتا التسويتين في المحكمة في 14 فبراير.
في أكتوبر ، اتهمت المدعية العامة في نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، جينيسيس هولدكو ، وجينيسيس جلوبال كابيتال ، وجينيسيس آسيا باسيفيك ، وشركتهم الأم Digital Currency Group (DCG) ، وبورصة العملات المشفرة Gemini ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro ، والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت بأنشطة احتيالية مرتبطة ب Gemini Earn. زعمت NYAG أن الأطراف خدعت أكثر من 230،000 مستثمر ، بما في ذلك 29،000 من سكان نيويورك ، أي أكثر من 1 مليار دولار.
في 9 فبراير ، أعلن المدعي العام جيمس توسيع مزاعم NYAG ضد DCG و Silbert و Moro بعد اكتشاف المزيد من المستثمرين المحتالين. اكتشفت وكالة الإنفاذ خداع أكثر من 230،000 مستثمر من قبل هذه الشركات ، مما أدى إلى خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار. على الرغم من تسوية اليوم السابق ، تم ذكر Genesis Holdco في نصف الأسباب العشرة للعمل في الشكوى الجديدة. ينص الادعاء على أنه تم الترويج لشركة Genesis Capital بشكل خاطئ على أنها موثوقة وتم تصوير استثمار Earn على أنه عالي السيولة. في المقابل ، أشارت تقارير المخاطر الخاصة من Gemini إلى مخاطر تخلف عالية عن السداد من Genesis Capital.
كانت الادعاءات المتعلقة بدفتر قروض جينيسيس المفرط في الضمان خادعة ، حيث استثمر جزء كبير من أموال عملاء Gemini في Alameda Research التابعة لشركة FTX. تشير الشكوى أيضا إلى خسائر جينيسيس بعد سقوط ثري أروز كابيتال. تسعى NYAG إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد هؤلاء المدعى عليهم ، ووقف عملياتهم في نيويورك ، والمطالبة باستعادة المكاسب غير المشروعة واسترداد الأموال للمستثمرين.
في عام 2021 ، تعاونت جينيسيس والجوزاء في برنامج Gemini Earn. بعد تعليق عمليات السحب في نوفمبر 2022 ، تقدمت جينيسيس بطلب للإفلاس في يناير 2023 ، مما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد جينيسيس والجوزاء في يناير 2023. تمت مقاضاة جينيسيس أيضا من قبل الجوزاء في يوليو وأكتوبر. علاوة على ذلك ، تنازلت جينيسيس لإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وضعف الأمن السيبراني في يناير ، مما أدى إلى فقدان ترخيص BitLicense في نيويورك.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.