Genesis Global Holdco sieht sich trotz Einigung im Fall Gemini Earn mit erweiterten NYAG-Vorwürfen konfrontiert
Summary:
Genesis Global Holdco erzielte einen Vergleichsvorschlag mit der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York (NYAG) im Fall Gemini Earn, nur damit die NYAG am nächsten Tag erweiterte Vorwürfe einreichte. In dieser neuen Klage wird neben allen Mitangeklagten auch Genesis Global Holdco genannt, die über 230.000 Anleger betrogen haben sollen, was zu Verlusten in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar geführt hat. Trotz des Vergleichs strebt die NYAG eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen diese Beklagten, die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gelder und Rückerstattungen an die Anleger an.
Am 8. Februar einigte sich Genesis Global Holdco mit der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York (NYAG) auf einen Lösungsvorschlag im Zusammenhang mit dem anhaltenden Gemini Earn-Streit. Erweiterte Vorwürfe gegen Genesis Global Holdco und seine Mitangeklagten wurden jedoch am folgenden Tag von der NYAG eingereicht. Das Genesis-Unternehmen schlug der NYAG nach Genehmigung des New Yorker Southern District Bankruptcy Court einen Vergleich vor und hob dies als Ergebnis intensiver Verhandlungen hervor.
Die Vereinbarung sah vor, dass die Forderungszahlungen der NYAG denen der Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten entsprechen würden, vorbehaltlich der Zahlungen der Gläubiger. Der Vergleich zwischen Genesis und der SEC wurde am 31. Januar über 21 Millionen US-Dollar geschlossen, und beide Vergleiche sollen am 14. Februar vor Gericht bewertet werden.
Im Oktober beschuldigte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, ihre Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG), die Kryptowährungsbörse Gemini, den ehemaligen CEO von Genesis, Soichiro Moro, und den CEO von DCG, Barry Silbert, betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Gemini Earn. Die NYAG behauptete, die Parteien hätten über 230.000 Investoren, darunter 29.000 New Yorker, im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar getäuscht.
Am 9. Februar erklärte Generalstaatsanwalt James die Ausweitung der Vorwürfe der NYAG gegen DCG, Silbert und Moro, nachdem er weitere betrogene Investoren entdeckt hatte. Die Strafverfolgungsbehörde entdeckte den Betrug von über 230.000 Anlegern durch diese Unternehmen, was zu Verlusten von mehr als 3 Milliarden US-Dollar führte. Trotz des Vergleichs vom Vortag wird Genesis Holdco in der Hälfte der zehn Klagegründe in der neuen Klage erwähnt. In der Behauptung heißt es, dass Genesis Capital fälschlicherweise als zuverlässig beworben und die Earn-Investition als hochliquide dargestellt wurde. Im Gegensatz dazu deuteten die privaten Risikoberichte von Gemini auf ein hohes Ausfallrisiko von Genesis Capital hin.
Die Behauptungen über das überbesicherte Kreditbuch von Genesis waren irreführend, da ein erheblicher Teil der Gelder der Gemini-Kunden in Alameda Research von FTX investiert wurde. In der Beschwerde wird auch auf die Verluste von Genesis nach dem Untergang von Three Arrows Capital hingewiesen. Die NYAG strebt eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen diese Beklagten an, stoppt ihre Aktivitäten in New York und verlangt die Rückerstattung unrechtmäßig erworbener Gewinne und Rückerstattungen an Investoren.
Im Jahr 2021 arbeiteten Genesis und Gemini im Rahmen des Gemini Earn-Programms zusammen. Nach der Aussetzung der Abhebungen im November 2022 meldete Genesis im Januar 2023 Insolvenz an und löste zahlreiche rechtliche Schritte aus. Die SEC hatte im Januar 2023 eine Beschwerde gegen Genesis und Gemini eingereicht. Auch Genesis wurde im Juli und Oktober von Gemini verklagt. Darüber hinaus räumte Genesis im Januar gegenüber dem New Yorker Finanzministerium Mängel bei der Geldwäschebekämpfung und mangelnde Cybersicherheit ein, was zum Verlust seiner New York BitLicense führte.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.