El ex CEO de FTX testifica ante el tribunal sobre el presunto uso indebido de los fondos de los clientes
Summary:
El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, testificó bajo juramento en un tribunal de Nueva York sobre las acusaciones de utilizar fondos de clientes sin su conocimiento para inversiones. Cuando se le preguntó sobre su uso de la aplicación de mensajería Signal y la retención de datos en FTX, afirmó que todas las acciones se adhirieron a las políticas de la empresa. Hubo consultas sobre la legalidad de canalizar los depósitos de FTX a través de Alameda, una práctica que Bankman-Fried consideró legal. Negó los siete cargos en su juicio penal y espera enfrentar cinco más en un segundo juicio programado para marzo de 2024. El caso pone de manifiesto las preocupaciones sobre la fiabilidad de los exchanges de criptomonedas tras el colapso de FTX.
Sam Bankman-Fried, el anterior CEO de FTX, prestó testimonio bajo juramento en un tribunal de Nueva York sin la presencia de un jurado típico de 12 personas. Este esperado testimonio, dado el 26 de octubre, se produjo en una audiencia judicial en la que el abogado defensor Mark Cohen interrogó al exCEO de FTX sobre su uso de Signal, la aplicación de mensajería, y sobre la preservación de datos en el exchange de criptomonedas. Bankman-Fried insistió en que se adhirió a las políticas de la empresa con respecto a los registros y que ninguna de las plataformas configuradas para la eliminación automática eran vías de toma de decisiones.
Cuando Cohen le preguntó por qué desactivó la función de eliminación automática, Bankman-Fried dijo que se debía al consejo regulatorio. El abogado interrogó además a Bankman-Fried sobre la creación de North Dimension, una supuesta "entidad de zona gris" implicada en el blanqueo de capitales del negocio de las criptomonedas a través de Alameda Research. El exjefe de FTX afirmó que el exdirector de regulación, Dan Friedberg, le proporcionó la documentación necesaria para establecer la empresa, que firmó sin dudarlo.
Cohen le preguntó a Bankman-Fried si creía que era legal canalizar los depósitos de FTX a través de Alameda, a lo que respondió afirmativamente, explicando: "En ese momento, yo era el CEO tanto de FTX como de Alameda, y FTX no poseía una cuenta bancaria".
El punto clave de disputa en el caso del gobierno de los Estados Unidos contra Bankman-Fried involucra las afirmaciones de que utilizó los fondos de los clientes del exchange de criptomonedas sin su conocimiento para realizar inversiones en Alameda. Declaró bajo juramento que consultó con Friedberg, el bufete de abogados Fenwick & West y el anterior consejero general de FTX, Can Sun, sobre estas supuestas inversiones.
Bankman-Fried creía que el uso de los fondos de los clientes se limitaba al comercio de futuros, de acuerdo con el lenguaje de los términos de servicio de FTX, y que Alameda tenía los permisos necesarios para hacerlo.
Bankman-Fried es el último testigo en declarar después de tres semanas continuas que revelan las supuestas operaciones entrelazadas de los fondos entre FTX y Alameda. Se espera que el jurado llegue a un veredicto "a principios de la próxima semana", después de escuchar una parte del testimonio del ex CEO de FTX, según Kaplan.
Bankman-Fried ha negado los siete cargos en su juicio penal y anticipa enfrentar cinco cargos adicionales en un segundo juicio programado para marzo de 2024. Este caso plantea dudas sobre la fiabilidad de los exchanges de criptomonedas tras la caída de FTX.
Published At
10/26/2023 7:04:00 PM
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