O julgamento por fraude do ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried: testemunhas-chave testemunham sobre suposto uso indevido de fundos
Summary:
O julgamento em andamento do ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, está ocorrendo em Nova York. A promotoria apresentou depoimentos de várias figuras-chave, como o ex-consultor jurídico da FTX Can Sun e a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison, detalhando o suposto uso indevido de fundos da FTX e irregularidades envolvendo a Alameda Research. O caso, movido pelo Departamento de Justiça dos EUA, acusa Bankman-Fried de atividades fraudulentas que resultaram na queda da FTX. O julgamento está marcado para continuar no dia 26 de outubro.
O julgamento de Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da plataforma de criptomoedas FTX, está em andamento em Nova York, com repórteres do Cointelegraph cobrindo a história. Aqui está o que se desenrolou até agora.
19 de outubro: Can Sun, ex-conselheiro geral da FTX, testemunhou sobre sua consciência de irregularidades envolvendo a Alameda Research. Sun afirmou que só soube da isenção da Alameda do mecanismo de liquidação da FTX, que normalmente liquida negócios indutores de perdas, em agosto de 2022. Como resposta, Sun alegou que começou a trabalhar em um sistema de liquidação tardia para substituir a não isenção da Alameda. Esse plano, no entanto, encontrou resistência e nunca se concretizou.
Sun também confessou ser fortemente dependente das afirmações do Bankman-Fried sobre a segregação de fundos de clientes. Além disso, ele apresentou uma planilha que utilizou para monitorar os empréstimos de US$ 2,1 bilhões da Alameda a executivos, incluindo Bankman-Fried.
18 de outubro: Durante o julgamento, o juiz Lewis Kaplan expressou insatisfação com a representação de ambas as partes. Kaplan afirmou que suas preocupações surgiram depois que uma testemunha apresentou evidências por apenas quinze minutos depois de viajar por três horas.
E em uma análise detalhada do especialista em contabilidade Peter Easton, ele detalhou a suposta mistura de fundos entre a FTX e a Alameda Research, lançando luz sobre o pagamento de empréstimos de US$ 6,6 bilhões da Alameda durante o mercado em baixa de 2022.
13 de outubro: O alerta da BlockFi sobre sua superexposição ao FTX Token em agosto de 2021 foi destacado no tribunal. Zac Prince, ex-CEO da BlockFi, testemunhou que a Alameda sempre pagou seus empréstimos a tempo até a FTX entrar em colapso em novembro de 2022.
12 de outubro: Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, testemunhou sobre seus processos de tomada de decisão dentro da Alameda e da FTX. Suas admissões indicaram que ela se sentia desqualificada para seu papel e foi fortemente influenciada por Bankman-Fried.
11 de outubro: Ellison continuou seu depoimento, concentrando-se nos últimos meses da FTX e como a Alameda teve que pagar milhões em empréstimos devido à crise do mercado.
10 de outubro: Testemunhos de Gary Wang, um co-fundador da FTX, e Ellison foram apresentados, discutindo o suposto uso indevido de fundos FTX por Bankman-Fried.
A audiência judicial de Bankman-Fried será retomada em 26 de outubro. A expectativa é que a acusação se manifeste nesta data, no entanto, ainda não está claro se a defesa apresentará um caso. O julgamento está em andamento, conforme estipulado pelo juiz Lewis Kaplan. O processo contra Bankman-Fried é movido pelo Departamento de Justiça dos EUA, que o acusa de atividades fraudulentas que resultaram na queda da FTX.
Published At
10/19/2023 6:18:55 PM
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