Il processo per frode dell'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried: testimoni chiave testimoniano sul presunto uso improprio dei fondi
Summary:
A New York si sta svolgendo il processo in corso all'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried. L'accusa ha presentato le testimonianze di diverse figure chiave, come l'ex consulente legale di FTX Can Sun e l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, che descrivono in dettaglio il presunto uso improprio dei fondi FTX e le irregolarità che coinvolgono Alameda Research. La causa, intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, accusa Bankman-Fried di attività fraudolente che hanno portato alla caduta di FTX. Il processo proseguirà il 26 ottobre.
Il processo a Sam "SBF" Bankman-Fried, l'ex CEO della piattaforma di criptovalute FTX, è in corso a New York, con i giornalisti di Cointelegraph che stanno seguendo la storia. Ecco cosa è successo finora.
19 ottobre: Can Sun, l'ex consigliere generale di FTX, ha testimoniato di essere a conoscenza di irregolarità che coinvolgono Alameda Research. Sun ha dichiarato di aver appreso dell'esenzione di Alameda dal motore di liquidazione di FTX, che normalmente liquida le operazioni in perdita, solo nell'agosto 2022. In risposta, Sun ha affermato di aver iniziato a lavorare su un sistema di liquidazione ritardata per sostituire la non esenzione di Alameda. Questo piano, tuttavia, incontrò resistenza e non andò mai a buon fine.
Sun ha anche confessato di essere fortemente dipendente dalle affermazioni di Bankman-Fried sulla segregazione dei fondi dei clienti. Inoltre, ha presentato un foglio di calcolo che ha utilizzato per monitorare i prestiti di 2,1 miliardi di dollari di Alameda ai dirigenti, tra cui Bankman-Fried.
18 ottobre: Durante il processo, il giudice Lewis Kaplan ha espresso insoddisfazione per la rappresentazione di entrambe le parti. Kaplan ha dichiarato che le sue preoccupazioni sono emerse dopo che un testimone ha presentato prove per soli quindici minuti dopo aver viaggiato per tre ore.
E in un'analisi dettagliata dello specialista di contabilità Peter Easton, ha elaborato la presunta commistione di fondi tra FTX e Alameda Research, facendo luce sul rimborso del prestito da 6,6 miliardi di dollari di Alameda durante il mercato ribassista del 2022.
13 ottobre: l'avvertimento di BlockFi sulla sua sovraesposizione al token FTX nell'agosto 2021 è stato evidenziato in tribunale. Zac Prince, l'ex CEO di BlockFi, ha testimoniato che Alameda aveva sempre rimborsato i suoi prestiti in tempo fino al crollo di FTX nel novembre 2022.
12 ottobre: Caroline Ellison, l'ex CEO di Alameda, ha testimoniato sui suoi processi decisionali all'interno di Alameda e FTX. Le sue ammissioni indicavano che non si sentiva qualificata per il suo ruolo ed era fortemente influenzata da Bankman-Fried.
11 ottobre: Ellison ha continuato la sua testimonianza, concentrandosi sugli ultimi mesi di FTX e su come Alameda abbia dovuto rimborsare milioni di prestiti a causa della flessione del mercato.
10 ottobre: sono state presentate le testimonianze di Gary Wang, co-fondatore di FTX, ed Ellison, che discutono del presunto uso improprio dei fondi FTX da parte di Bankman-Fried.
L'udienza in tribunale di Bankman-Fried ricomincerà il 26 ottobre. L'accusa dovrebbe depositare il suo caso in questa data, tuttavia, non è ancora chiaro se la difesa presenterà un caso. Il processo è in corso, come stabilito dal giudice Lewis Kaplan. La causa contro Bankman-Fried è intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che lo accusa di attività fraudolente che hanno portato alla caduta di FTX.
Published At
10/19/2023 6:18:55 PM
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