El juicio por fraude del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried: testigos clave testifican sobre el presunto uso indebido de fondos
Summary:
El juicio en curso del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, se está llevando a cabo en Nueva York. La fiscalía ha presentado testimonios de varias figuras clave, como el exasesor legal de FTX, Can Sun, y la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que detallan el presunto uso indebido de los fondos de FTX y las irregularidades que involucran a Alameda Research. El caso, presentado por el Departamento de Justicia de EE.UU., acusa a Bankman-Fried de actividades fraudulentas que provocaron la caída de FTX. Está previsto que el juicio continúe el 26 de octubre.
El juicio de Sam "SBF" Bankman-Fried, el ex CEO de la plataforma de criptomonedas FTX, está en marcha en Nueva York, y los reporteros de Cointelegraph cubren la historia. Esto es lo que se ha desarrollado hasta ahora.
19 de octubre: Can Sun, ex consejero general de FTX, testificó sobre su conocimiento de las irregularidades que involucraban a Alameda Research. Sun declaró que no se enteró de la exención de Alameda del motor de liquidación de FTX, que normalmente liquida las operaciones que provocan pérdidas, en agosto de 2022. Como respuesta, Sun afirmó que comenzó a trabajar en un sistema de liquidación retrasada para sustituir la no exención de Alameda. Este plan, sin embargo, encontró resistencia y nunca llegó a buen término.
Sun también confesó que dependía en gran medida de las afirmaciones de Bankman-Fried sobre la segregación de los fondos de los clientes. Además, presentó una hoja de cálculo que utilizó para monitorear los préstamos de 2.100 millones de dólares de Alameda a ejecutivos, incluido Bankman-Fried.
18 de octubre: Durante el juicio, el juez Lewis Kaplan expresó su descontento con la representación de ambas partes. Kaplan declaró que sus preocupaciones surgieron después de que un testigo presentara evidencia durante solo quince minutos después de viajar durante tres horas.
Y en un análisis detallado realizado por el especialista en contabilidad Peter Easton, se explayó sobre la supuesta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research, arrojando luz sobre el reembolso del préstamo de USD 6.6 mil millones de Alameda durante el mercado bajista de 2022.
13 de octubre: La advertencia de BlockFi sobre su sobreexposición al token FTX en agosto de 2021 se destacó en los tribunales. Zac Prince, ex CEO de BlockFi, testificó que Alameda siempre había pagado sus préstamos a tiempo hasta que FTX colapsó en noviembre de 2022.
12 de octubre: Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, testificó sobre sus procesos de toma de decisiones dentro de Alameda y FTX. Sus admisiones indicaron que no se sentía calificada para su papel y que estaba muy influenciada por Bankman-Fried.
11 de octubre: Ellison continuó su testimonio, centrándose en los últimos meses de FTX y en cómo Alameda tuvo que devolver millones en préstamos debido a la caída del mercado.
10 de octubre: Se presentaron los testimonios de Gary Wang, cofundador de FTX, y Ellison, en los que se discute el presunto uso indebido de los fondos de FTX por parte de Bankman-Fried.
La audiencia judicial de Bankman-Fried se reanudará el 26 de octubre. Se espera que la fiscalía descanse su caso en esta fecha, sin embargo, aún no está claro si la defensa presentará un caso. El juicio judicial está en curso, según lo estipulado por el juez Lewis Kaplan. El caso contra Bankman-Fried es presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de actividades fraudulentas que provocaron la caída de FTX.
Published At
10/19/2023 6:18:55 PM
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