Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, Yıllarca Süren ABD Soruşturmalarının Ardından Dört Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Summary:
Eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD makamlarının birkaç yıl süren soruşturmalarının ardından 30 Nisan'da ABD'nin kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da dahil olmak üzere birçok kurum, 2018'den bu yana Binance'in operasyonlarını araştırmıştı. İnceleme, Zhao için büyük para cezalarına ve şirketten birkaç yöneticinin ayrılmasına yol açtı ve Zhao nihayet Kasım 2023'te CEO'luk görevinden istifa etti.
30 Nisan'da Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD'nin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için Seattle'daki bir mahkeme salonunda dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve Amerikalı yetkililer tarafından uzun süredir devam eden bir soruşturmayı sona erdirdi. Yargılama sırasında Yargıç Richard Jones, Zhao'nun Binance içindeki herhangi bir gayri meşru faaliyetten haberdar olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi ve bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) ceza kılavuzunu 10 aydan 16 aya uzatma önerisini reddetti. Büyük para cezalarını da içeren ceza, ABD makamlarının Zhao ve kripto para birimi organizasyonuna yönelik altı yıllık soruşturması göz önüne alındığında hafif görünebilir. 2018'den 2024'e kadar DOJ, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) dahil olmak üzere birçok kurum Binance'i defalarca inceledi. Cointelegraph, Binance'in son yıllarda yoğun bir incelemeye tabi tutulmasına neden olan olaylar dizisine dikkat çekti:
Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı tarafından Binance'in ABD Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarına ve yaptırımlarına bağlılığı hakkında bir soruşturma başlatıldı. O sırada savcılar, yetkisiz para transferleri, kara para aklamak için komplo kurma ve cezai yaptırım ihlalleriyle ilgili iddiaları inceliyorlardı. Mart 2021'de, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından, şirketin ABD'li müşterilere usulüne uygun olarak kaydolmadan kripto ile ilgili türevler sunup sunmadığına dair ek bir soruşturma yapıldı.
Şubat 2022'de SEC, Binance Holdings ve Binance.US'ı araştırarak ticaret şirketleri Sigma Chain AG ve Merit Peak ile bağlantılarını ve bu ilişkilerin kullanıcılara nasıl ifşa edildiğini inceledi. Haziran 2022'de, Binance Holdings'in potansiyel kayıt dışı menkul kıymet satışları için 2017 ilk madeni para arzı (ICO) hakkında başka bir soruşturma başlatıldı.
Mart 2023'te Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, uyumluluk başkanı Samuel Lim ve borsa, CFTC tarafından yedi ticaret usulsüzlüğü ve piyasa manipülasyonu nedeniyle dava edildi. Zhao, kripto borsasının kâr için piyasa manipülasyonu yapmadığı konusunda ısrar ederek bu iddiaları reddetti.
Mayıs 2023'te DOJ, Rusların kripto para borsasına erişmesine izin vererek olası yaptırım ihlalleri nedeniyle Binance hakkında başka bir soruşturma başlattı.
Haziran 2023'te SEC, Binance ve CZ'ye yetersiz piyasa gözetimi ve potansiyel yıkama ticareti gibi menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlamalarda bulundu.
Temmuz 2023'e kadar, kripto borsasını çevreleyen yoğun soruşturmalar, Binance.US ekibinde birden fazla ayrılmayla sonuçlandı.
Ağustos 2023'te Adalet Bakanlığı, Binance aleyhindeki dolandırıcılık suçlamalarını düşünürken, bir banka hücumunun tüketiciler üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler.
Eylül 2023'e kadar yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kalan Binance.US, yaklaşık 100 kişiyi veya işgücünün üçte birini işten çıkardı ve o zamanki CEO'su da ayrıldı.
Son olarak, Kasım 2023'te CZ, ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmanın ardından CEO unvanından vazgeçti ve yerine Richard Teng geçti. Ceza ve hukuk davalarıyla ilgili anlaşmanın bir parçası olarak Zhao, hatalarını kabul ederek ve hesap verebilirliği üstlenerek tek bir ağır suçlamayı kabul etti. Son bir not olarak, Rünlerin %68'i değerini kaybetti — Bunlar gerçekten Bitcoin için bir yükseltme mi?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.