पूर्व बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ को अमेरिकी जांच के वर्षों के बाद चार महीने की सजा सुनाई गई
Summary:
पूर्व बिनेंस सीईओ, चांगपेंग "सीजेड" झाओ को अमेरिकी अधिकारियों की कई वर्षों की जांच के बाद, अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 30 अप्रैल को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सहित कई एजेंसियों ने 2018 से Binance के संचालन की जांच की थी। जांच के कारण झाओ के लिए बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया और कंपनी से कई कार्यकारी प्रस्थान हुए, झाओ ने आखिरकार नवंबर 2023 में सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया।
30 अप्रैल को, बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ को अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सिएटल अदालत में चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिससे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लंबी जांच समाप्त हो गई थी। कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने निर्धारित किया कि अपर्याप्त सबूत थे जो इंगित करते हैं कि झाओ को बिनेंस के भीतर किसी भी नाजायज गतिविधियों के बारे में पता था, इस प्रकार न्याय विभाग (डीओजे) के सुझाव को 10 से 16 महीने तक सजा दिशानिर्देश का विस्तार करने के सुझाव को खारिज कर दिया। लगाई गई सजा, जिसमें बड़े मौद्रिक जुर्माना भी शामिल थे, झाओ और उनके क्रिप्टोक्यूरेंसी संगठन में अमेरिकी अधिकारियों की छह साल की लंबी जांच को देखते हुए उदार लग सकता है। 2018 से 2024 तक, DOJ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC), और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) सहित कई एजेंसियों ने बार-बार Binance की जांच की। कॉइन्टेग्राफ ने उन घटनाओं के अनुक्रम पर प्रकाश डाला, जिनके कारण हाल के वर्षों में बिनेंस को भारी जांच के तहत लाया गया:
फरवरी 2018 में DOJ द्वारा Binance के अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कानूनों और प्रतिबंधों के पालन की जांच शुरू की गई। उस समय अभियोजक अनधिकृत धन हस्तांतरण, धन शोधन की साजिश और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों की जांच कर रहे थे। 2021 के मार्च में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा एक अतिरिक्त जांच की गई थी कि क्या कंपनी ने अमेरिकी ग्राहकों को उनके साथ विधिवत पंजीकरण किए बिना क्रिप्टो-संबंधित डेरिवेटिव की पेशकश की थी।
फरवरी 2022 में SEC ने Binance Holdings और Binance.US की जांच की, ट्रेडिंग कंपनियों Sigma Chain AG और Merit Peak के साथ उनके कनेक्शन की जांच की और उपयोगकर्ताओं के सामने इन संबंधों का खुलासा कैसे किया गया। जून 2022 में, संभावित अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए Binance Holdings की 2017 प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO) में एक और जांच शुरू की गई थी।
मार्च 2023 में, Binance CEO चांगपेंग "CZ" झाओ, अनुपालन प्रमुख सैमुअल लिम और एक्सचेंज पर CFTC द्वारा व्यापारिक अनियमितताओं और बाजार में हेरफेर के सात मामलों में मुकदमा दायर किया गया था। झाओ ने इन आरोपों से इनकार किया, जोर देकर कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज लाभ के लिए बाजार में हेरफेर में संलग्न नहीं था।
मई 2023 में, DOJ ने रूसियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज तक पहुंचने की अनुमति देकर संभावित प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए Binance में एक और जांच शुरू की।
जून 2023 में, SEC ने Binance और CZ के खिलाफ प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए, जैसे अपर्याप्त बाजार निरीक्षण और संभावित वॉश ट्रेडिंग।
जुलाई 2023 तक, क्रिप्टो एक्सचेंज के आसपास की भारी जांच के परिणामस्वरूप Binance.US की टीम पर कई प्रस्थान हुए।
अगस्त 2023 में, जैसा कि DOJ ने Binance के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर विचार किया, उन्होंने उपभोक्ताओं पर चलने वाले बैंक के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
सितंबर 2023 तक, गहन जांच का सामना करते हुए, Binance.US लगभग 100 लोगों, या अपने एक तिहाई कर्मचारियों की छंटनी की, और उस समय इसके सीईओ ने भी छोड़ दिया।
अंत में, नवंबर 2023 में, CZ ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ $4.3 बिलियन के समझौते के बाद अपने CEO पद को त्याग दिया और उनका प्रतिस्थापन रिचर्ड टेंग था। आपराधिक और नागरिक मामलों पर एक समझौते के हिस्से के रूप में, झाओ ने एक एकल गुंडागर्दी के आरोप में दोषी ठहराया, अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया और जवाबदेही ली। अंतिम नोट के रूप में, 68% रून्स ने अपना मूल्य खो दिया है - क्या वे वास्तव में बिटकॉइन के लिए अपग्रेड हैं?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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