Экс-генеральный директор Binance Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам после нескольких лет расследований в США
Summary:
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао 30 апреля был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег после нескольких лет расследований властей США. Многие агентства, включая Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Комиссию по торговле товарными фьючерсами, расследовали деятельность Binance с 2018 года. Проверка привела к огромным штрафам для Чжао и нескольким увольнениям руководителей из компании, а Чжао, наконец, ушел с поста генерального директора в ноябре 2023 года.
30 апреля Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в зале суда Сиэтла за нарушение правил США по борьбе с отмыванием денег, положив конец длительному расследованию американских чиновников. В ходе разбирательства судья Ричард Джонс постановил, что нет достаточных доказательств, указывающих на то, что Чжао знал о какой-либо незаконной деятельности в Binance, тем самым отклонив предложение Министерства юстиции (DOJ) о продлении срока наказания с 10 до 16 месяцев. Вынесенный приговор, который также включал крупные денежные штрафы, может показаться мягким, учитывая шестилетнее расследование властей США в отношении Чжао и его криптовалютной организации. С 2018 по 2024 год несколько агентств, включая Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), неоднократно тщательно проверяли Binance. Cointelegraph выделил последовательность событий, которые привели к тому, что Binance оказалась под пристальным вниманием в последние годы:
В феврале 2018 года Министерство юстиции начало расследование соблюдения Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег (AML). В то время прокуратура расследовала обвинения, связанные с несанкционированными денежными переводами, сговором с целью отмывания денег и нарушениями уголовных санкций. В марте 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами провела дополнительное расследование в отношении того, предлагала ли компания деривативы, связанные с криптовалютой, клиентам из США без надлежащей регистрации у них.
В феврале 2022 года SEC провела расследование в отношении Binance Holdings и Binance.US, тщательно изучив их связи с торговыми компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak и то, как эти отношения были раскрыты пользователям. В июне 2022 года было начато еще одно расследование в отношении первичного размещения монет (ICO) Binance Holdings в 2017 году в связи с потенциальными продажами незарегистрированных ценных бумаг.
В марте 2023 года CFTC подала в суд на генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао, главу отдела комплаенса Сэмюэля Лима и биржу по семи пунктам обвинения в нарушениях торговли и манипулировании рынком. Чжао опроверг эти обвинения, настаивая на том, что криптобиржа не занималась манипулированием рынком с целью получения прибыли.
В мае 2023 года Минюст начал очередное расследование в отношении Binance на предмет возможных нарушений санкций, разрешив россиянам доступ к криптовалютной бирже.
В июне 2023 года SEC выдвинула обвинения против Binance и CZ за нарушения законодательства о ценных бумагах, такие как недостаточный надзор за рынком и потенциальная отмывочная торговля.
К июлю 2023 года интенсивные расследования, связанные с криптобиржей, привели к многочисленным увольнениям в команде Binance.US.
В августе 2023 года, когда Минюст обдумывал обвинения в мошенничестве против Binance, они выразили обеспокоенность по поводу потенциального влияния массового изъятия вкладов из банков на потребителей.
К сентябрю 2023 года, столкнувшись с пристальным вниманием, Binance.US уволила около 100 человек, или треть своей рабочей силы, и ее тогдашний генеральный директор также ушел.
Наконец, в ноябре 2023 года CZ отказался от должности генерального директора после соглашения с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов, и его заменил Ричард Тенг. В рамках урегулирования уголовных и гражданских дел Чжао признал себя виновным по одному обвинению в уголовном преступлении, признав свои ошибки и взяв на себя ответственность. В качестве заключительного замечания, 68% рун потеряли свою ценность — действительно ли они являются обновлением для Биткойна?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.