Ex-Binance-CEO Changpeng Zhao nach jahrelangen US-Ermittlungen zu vier Monaten Haft verurteilt
Summary:
Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, wurde am 30. April nach mehrjährigen Ermittlungen der US-Behörden wegen Verstoßes gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Viele Behörden, darunter das Justizministerium, die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission, hatten die Aktivitäten von Binance seit 2018 untersucht. Die Prüfung führte zu massiven Geldstrafen für Zhao und mehreren Ausscheiden von Führungskräften aus dem Unternehmen, wobei Zhao schließlich im November 2023 als CEO zurücktrat.
Am 30. April wurde Changpeng "CZ" Zhao, der Ex-CEO von Binance, in einem Gerichtssaal in Seattle zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hatte. Während des Verfahrens stellte Richter Richard Jones fest, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gab, dass Zhao von irgendwelchen illegitimen Aktivitäten innerhalb von Binance wusste, und wies damit den Vorschlag des Justizministeriums (DOJ) zurück, die Strafzumessungsrichtlinie von 10 auf 16 Monate zu verlängern. Die verhängte Strafe, die auch hohe Geldstrafen beinhaltete, mag angesichts der sechsjährigen Ermittlungen der US-Behörden gegen Zhao und seine Kryptowährungsorganisation milde erscheinen. Von 2018 bis 2024 haben mehrere Behörden, darunter das DOJ, die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Binance wiederholt unter die Lupe genommen. Cointelegraph beleuchtete die Abfolge von Ereignissen, die dazu führten, dass Binance in den letzten Jahren unter strenger Beobachtung stand:
Im Februar 2018 leitete das US-Justizministerium eine Untersuchung zur Einhaltung der US-amerikanischen Anti-Geldwäschegesetze (AML) und Sanktionen ein. Die Staatsanwaltschaft untersuchte damals Vorwürfe im Zusammenhang mit nicht autorisierten Geldtransfers, Verschwörung zur Geldwäsche und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen. Im März 2021 gab es eine zusätzliche Untersuchung der Commodity Futures Trading Commission zu der Frage, ob das Unternehmen US-Kunden kryptobezogene Derivate angeboten hatte, ohne sich ordnungsgemäß bei ihnen zu registrieren.
Im Februar 2022 untersuchte die SEC Binance Holdings und Binance.US und untersuchte ihre Verbindungen zu den Handelsunternehmen Sigma Chain AG und Merit Peak und wie diese Beziehungen den Nutzern offengelegt wurden. Im Juni 2022 wurde eine weitere Untersuchung des Initial Coin Offering (ICO) von Binance Holdings im Jahr 2017 für potenzielle nicht registrierte Wertpapierverkäufe eingeleitet.
Im März 2023 wurden Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao, Compliance-Chef Samuel Lim und die Börse von der CFTC in sieben Fällen wegen Handelsunregelmäßigkeiten und Marktmanipulation verklagt. Zhao bestritt diese Vorwürfe und beharrte darauf, dass die Kryptobörse keine Marktmanipulation mit Gewinnerzielungsabsicht betreibe.
Im Mai 2023 leitete das DOJ eine weitere Untersuchung gegen Binance wegen möglicher Sanktionsverstöße ein, indem es Russen den Zugang zur Kryptowährungsbörse ermöglichte.
Im Juni 2023 erhob die SEC Anklage gegen Binance und CZ wegen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz, wie z. B. unzureichende Marktaufsicht und potenzielles Wash-Trading.
Bis Juli 2023 führten die umfangreichen Ermittlungen rund um die Kryptobörse zu mehreren Abgängen im Team von Binance.US.
Im August 2023, als das DOJ über Betrugsvorwürfe gegen Binance nachdachte, äußerte es sich besorgt über die möglichen Auswirkungen eines Bank-Runs auf die Verbraucher.
Bis September 2023 entließ Binance.US unter intensiver Beobachtung etwa 100 Mitarbeiter oder ein Drittel seiner Belegschaft, und auch der damalige CEO verließ das Unternehmen.
Im November 2023 verzichtete CZ schließlich nach einer Vereinbarung mit den US-Behörden über 4,3 Milliarden US-Dollar auf seinen CEO-Titel, und sein Nachfolger wurde Richard Teng. Im Rahmen eines Vergleichs in Straf- und Zivilsachen bekannte sich Zhao in einem einzigen Anklagepunkt schuldig, räumte seine Fehler ein und übernahm die Verantwortung. Abschließend möchte ich anmerken, dass 68 % der Runen ihren Wert verloren haben – sind sie wirklich ein Upgrade für Bitcoin?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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