Ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebe sentença de quatro meses de prisão por violações de AML
Summary:
O ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por um juiz federal por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA. Sua equipe jurídica defendeu uma sentença menos severa, citando a riqueza de Zhao como um risco potencial na prisão. A promotoria sustentou que, apesar da falta de evidências diretas ligando Zhao a atividades ilegais específicas, uma punição rigorosa era necessária. Zhao pediu desculpas e aceitou a responsabilidade pela má estrutura de AML da Binance. A sentença segue a renúncia de Zhao e um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades americanas. Seu caso não tem relação com uma ação civil em andamento movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Changpeng "CZ" Zhao, ex-CEO da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão por um juiz federal, por violar as leis antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA. Uma audiência realizada em 30 de abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington resultou na extensão deste veredicto pelo juiz Richard Jones. A promotoria inicialmente pediu um mandato de três anos pela incapacidade de Zhao de manter uma estrutura de AML eficaz durante seu mandato na Binance, uma acusação que ele admitiu em novembro. No entanto, a equipe jurídica da CZ recorreu à liberdade condicional. No tribunal, o juiz Jones argumentou que não havia provas que indicassem que Zhao estava deliberadamente participando de operações ilícitas dentro da Binance, argumentando contra a proposta da promotoria de aumentar a punição para três anos. Durante as declarações finais, os advogados do governo pintaram a estratégia de Zhao na Binance como mais apologética do que complacente e aconselharam que ele não deveria se beneficiar de sua má conduta. Kevin Mosley, o advogado de acusação, afirmou que "a prisão é uma obrigação para significar a gravidade do crime" e sugeriu que a liberdade condicional endossará práticas ilegais. A defesa de Zhao citou documentos judiciais não revelados como fatores significativos que devem ser considerados durante a sentença. Eles também defenderam uma liberdade condicional de curto prazo, observando que o status de rico de Zhao pode representar uma ameaça na prisão. Antes da pronúncia da sentença, CZ confessou suas irregularidades e expressou responsabilidade pela má implementação da AML da Binance. O julgamento, que foi adiado de fevereiro, foi originalmente sequenciado após o julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Ele foi condenado por sete acusações criminais em novembro e recebeu uma pena de 25 anos de prisão, da qual recorreu. Os participantes do julgamento de CZ foram rápidos em contrastar as duas audiências, relatando a última como menos proeminente. Os advogados do Departamento de Justiça reprovaram as comparações, afirmando que os crimes não foram motivados pela personalidade. Zhao renunciou à Binance, se declarou culpado e concordou com uma taxa de acordo de US$ 4,3 bilhões contra "ações de execução regulatória civil" em uma reunião com autoridades dos EUA. Isso não tem impacto em um processo civil em andamento contra Binance, Binance.US e CZ sob a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA desde junho de 2023. Depois de deixar o cargo de CEO, Zhao se absteve de discutir publicamente seu caso. Ele revelou a Giggle Academy - uma iniciativa educacional para aprendizado relacionado a criptografia e blockchain. O CEO subsequente da Binance foi Richard Teng, anteriormente o chefe de mercados regionais. O CEO da Fahrenheit, Alex Mashinsky, deve ser a próxima figura proeminente na arena cripto a enfrentar acusações criminais, depois de CZ e Bankman-Fried. Seu julgamento deve começar em janeiro de 2025. Mais informações sobre esta história em desenvolvimento serão fornecidas assim que disponíveis.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
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