El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibe una sentencia de cuatro meses de prisión por violaciones de AML
Summary:
El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por un juez federal por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Su equipo legal abogó por una sentencia menos severa, citando la riqueza de Zhao como un riesgo potencial en prisión. La fiscalía sostuvo que, a pesar de la falta de pruebas directas que vincularan a Zhao con actividades ilegales específicas, era necesario un castigo severo. Zhao se disculpó y aceptó la responsabilidad por la mala estructura AML de Binance. La sentencia se produce tras la renuncia de Zhao y el acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses. Su caso no está relacionado con una demanda civil en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO de Binance, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por un juez federal, por infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales (AML). Una audiencia celebrada el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington resultó en que el juez Richard Jones extendiera este veredicto. Inicialmente, la fiscalía solicitó una pena de tres años por la incapacidad de Zhao para mantener un marco efectivo de AML durante su mandato en Binance, un cargo que admitió en noviembre. Sin embargo, el equipo legal de CZ apeló a la libertad condicional. En el tribunal, el juez Jones argumentó que no había pruebas que indicaran que Zhao estaba participando deliberadamente en operaciones ilícitas dentro de Binance, argumentando en contra de la propuesta de la fiscalía de aumentar el castigo a tres años. Durante las declaraciones finales, los abogados del gobierno describieron la estrategia de Zhao en Binance como más de disculpa que de cumplimiento y advirtieron que no debería beneficiarse de su mala conducta. Kevin Mosley, el fiscal, declaró: "El encarcelamiento es imprescindible para significar la gravedad del delito" y sugirió que la libertad condicional respaldará las prácticas ilegales. La defensa de Zhao citó documentos judiciales no revelados como factores importantes que deben tenerse en cuenta durante la sentencia. También abogaron por una libertad condicional a corto plazo, señalando que el estatus acomodado de Zhao puede representar una amenaza en prisión. Antes del pronunciamiento de la sentencia, CZ confesó su mala conducta y expresó su responsabilidad por la mala implementación de AML por parte de Binance. El juicio, que se pospuso desde febrero, se secuenció originalmente después del juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Fue declarado culpable de siete cargos de delitos graves en noviembre y recibió una pena de 25 años de cárcel, que ha apelado. Los asistentes al juicio de CZ se apresuraron a contrastar las dos audiencias, informando que esta última era menos prominente. Los abogados del Departamento de Justicia desaprobaron las comparaciones, afirmando que los crímenes no fueron impulsados por la personalidad. Zhao renunció a Binance, se declaró culpable y acordó una tarifa de liquidación de USD 4.3 mil millones contra "acciones de cumplimiento regulatorio civil" en una reunión con las autoridades estadounidenses. Esto no tiene ningún impacto en una demanda civil en curso contra Binance, Binance.US y CZ bajo la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. desde junio de 2023. Después de renunciar como director ejecutivo, Zhao se ha abstenido de discutir públicamente su caso. Dio a conocer Giggle Academy, una iniciativa educativa para el aprendizaje relacionado con las criptomonedas y la cadena de bloques. El siguiente CEO de Binance fue Richard Teng, anteriormente jefe de mercados regionales. El CEO de Fahrenheit, Alex Mashinsky, será la próxima figura prominente en el ámbito de las criptomonedas en enfrentarse a cargos penales, después de CZ y Bankman-Fried. Su juicio está previsto que comience en enero de 2025. Una vez que esté disponible, se proporcionará más información sobre esta historia en desarrollo.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
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