L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao viene condannato a quattro mesi di carcere per violazioni dell'AML
Summary:
L'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere da un giudice federale per aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti. Il suo team legale ha chiesto una condanna meno severa, citando la ricchezza di Zhao come un potenziale rischio in prigione. L'accusa ha sostenuto che, nonostante la mancanza di prove dirette che collegassero Zhao a specifiche attività illegali, era necessaria una punizione severa. Zhao si è scusato e ha accettato la responsabilità per la scarsa struttura antiriciclaggio di Binance. La sentenza segue le dimissioni di Zhao e l'accordo di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi. Il suo caso non è correlato a una causa civile in corso intentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Changpeng "CZ" Zhao, l'ex CEO di Binance, è stato condannato a quattro mesi di reclusione da un giudice federale, per aver violato le leggi antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti. Un'udienza tenutasi il 30 aprile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington ha portato il giudice Richard Jones ad estendere questo verdetto. L'accusa aveva inizialmente chiesto una condanna a tre anni per l'incapacità di Zhao di sostenere un quadro antiriciclaggio efficace durante il suo mandato in Binance, un'accusa che ha ammesso a novembre. Tuttavia, il team legale di CZ ha fatto appello per la libertà vigilata. In tribunale, il giudice Jones ha sostenuto che non c'erano prove che indicassero che Zhao stesse deliberatamente partecipando a operazioni illecite all'interno di Binance, contestando la proposta dell'accusa di aumentare la pena a tre anni. Durante le dichiarazioni conclusive, gli avvocati del governo hanno dipinto la strategia di Zhao su Binance come più apologetica che accondiscendente e hanno consigliato che non dovrebbe trarre vantaggio dalla sua cattiva condotta. Kevin Mosley, l'avvocato dell'accusa, ha dichiarato: "La reclusione è un must per indicare la gravità del crimine" e ha suggerito che la libertà vigilata approverà le pratiche illegali. La difesa di Zhao ha citato documenti giudiziari non divulgati come fattori significativi che dovrebbero essere considerati durante la sentenza. Hanno anche sostenuto una libertà vigilata a breve termine, notando che lo status benestante di Zhao potrebbe rappresentare una minaccia in prigione. Prima della pronuncia della sentenza, CZ ha confessato le sue colpe e ha espresso la responsabilità per la scarsa implementazione dell'antiriciclaggio da parte di Binance. Il processo, che è stato rinviato da febbraio, è stato originariamente sequenziato dopo la sentenza dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. A novembre è stato condannato per sette reati e condannato a 25 anni di carcere, contro il quale ha presentato appello. I partecipanti al processo di CZ si sono affrettati a confrontare le due udienze, riferendo che quest'ultima era meno importante. Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno disapprovato i paragoni, affermando che i crimini non erano guidati dalla personalità. Zhao si è dimesso da Binance, si è dichiarato colpevole e ha accettato una commissione di transazione di 4,3 miliardi di dollari contro "azioni di applicazione normativa civile" in un incontro con le autorità statunitensi. Ciò non ha alcun impatto su una causa civile in corso contro Binance, Binance.US e CZ da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti da giugno 2023. Dopo essersi dimesso da CEO, Zhao si è astenuto dal discutere pubblicamente il suo caso. Ha presentato Giggle Academy, un'iniziativa educativa per l'apprendimento legato alle criptovalute e alla blockchain. Il successivo CEO di Binance è stato Richard Teng, in precedenza responsabile dei mercati regionali. Il CEO di Fahrenheit, Alex Mashinsky, è destinato a essere la prossima figura di spicco nell'arena delle criptovalute ad affrontare accuse penali, dopo CZ e Bankman-Fried. L'inizio del processo è previsto per gennaio 2025. Maggiori informazioni su questa storia in via di sviluppo saranno fornite non appena disponibili.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
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