L’ex-PDG de Binance, Changpeng Zhao, écope d’une peine de quatre mois de prison pour violation de la loi sur le blanchiment d’argent
Summary:
L’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison par un juge fédéral pour avoir violé les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Son équipe juridique a plaidé pour une peine moins sévère, citant la richesse de Zhao comme un risque potentiel en prison. L’accusation a maintenu qu’en dépit de l’absence de preuves directes liant Zhao à des activités illégales spécifiques, des sanctions sévères étaient nécessaires. Zhao s’est excusé et a accepté la responsabilité de la mauvaise structure AML de Binance. La sentence fait suite à la démission de Zhao et à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Son cas n’est pas lié à une poursuite civile en cours intentée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Changpeng « CZ » Zhao, l’ex-PDG de Binance, a été condamné à quatre mois de prison par un juge fédéral, pour avoir enfreint les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Une audience tenue le 30 avril à la Cour de district des États-Unis pour le district ouest de Washington a abouti à la prolongation de ce verdict par le juge Richard Jones. L’accusation a initialement demandé une peine de trois ans pour l’incapacité de Zhao à faire respecter un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent pendant son mandat chez Binance, une accusation qu’il a admise en novembre. Cependant, l’équipe juridique de CZ a fait appel de la mise à l’épreuve. Devant le tribunal, le juge Jones a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que Zhao participait délibérément à des opérations illicites au sein de Binance, s’opposant à la proposition de l’accusation d’augmenter la peine à trois ans. Au cours des déclarations finales, les avocats du gouvernement ont décrit la stratégie de Zhao chez Binance comme étant plus apologétique que conforme et ont conseillé qu’il ne devrait pas bénéficier de son inconduite. Kevin Mosley, le procureur, a déclaré : « L’emprisonnement est indispensable pour signifier la gravité du crime » et a suggéré que la probation approuverait les pratiques illégales. La défense de Zhao a cité des documents judiciaires non divulgués comme des facteurs importants qui devraient être pris en compte lors de la détermination de la peine. Ils ont également plaidé en faveur d’une probation à court terme, notant que le statut aisé de Zhao pourrait constituer une menace en prison. Avant le prononcé de la sentence, CZ a avoué ses actes répréhensibles et a exprimé sa responsabilité dans la mauvaise mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d’argent de Binance. Le procès, qui a été reporté de février, a été initialement séquencé après le jugement de l’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Il a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation en novembre et condamné à 25 ans de prison, dont il a fait appel. Les participants au procès de CZ n’ont pas tardé à comparer les deux audiences, signalant que cette dernière était moins importante. Les avocats du ministère de la Justice ont désapprouvé les comparaisons, affirmant que les crimes n’étaient pas motivés par la personnalité. Zhao a démissionné de Binance, a plaidé coupable et a accepté des frais de règlement de 4,3 milliards de dollars contre des « actions civiles d’application de la réglementation » lors d’une réunion avec les autorités américaines. Cela n’a aucun impact sur une poursuite civile en cours contre Binance, Binance.US et CZ devant la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis juin 2023. Après avoir démissionné de son poste de PDG, Zhao s’est abstenu de discuter publiquement de son cas. Il a dévoilé la Giggle Academy, une initiative éducative pour l’apprentissage lié à la crypto et à la blockchain. Le PDG suivant de Binance était Richard Teng, précédemment responsable des marchés régionaux. Le PDG de Fahrenheit, Alex Mashinsky, devrait être la prochaine personnalité de premier plan dans le domaine des crypto-monnaies à faire face à des accusations criminelles, après CZ et Bankman-Fried. Son procès doit s’ouvrir en janvier 2025. De plus amples informations sur cette histoire en développement seront fournies dès qu’elles seront disponibles.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
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