EBA 将 AML 和 CTF 指南扩展到欧洲加密公司以打击金融犯罪
Summary:
欧洲银行管理局 （EBA） 将反洗钱 （AML） 和反恐融资 （CTF） 指南扩展到欧洲加密货币公司，旨在帮助他们识别和减轻金融犯罪的风险。修订后的指南将于 12 月 30 日开始，讨论了与加密公司相关的潜在风险，并提供了详细的风险管理行动。这些发展被视为朝着协调欧盟管理加密行业金融犯罪风险的方法迈出的关键一步。
在一项新的发展中，欧洲境内的加密货币业务现在属于欧盟提供的反洗钱 （AML） 和反恐融资 （CTF） 指南。这是在该地区金融监管机构欧洲银行管理局（EBA）于1月16日发出指令后生效的。修订后的指南旨在帮助这些加密资产服务提供商 （CASP） 了解其对金融犯罪活动的脆弱性，同时考虑各种因素，例如他们的客户、产品阵列、交付方式和位置。
此外，该指南还指出了加密公司需要采取的必要步骤，以加强其减轻金融犯罪的方法，可能会引入区块链分析工具。根据 EBA，设定的指导方针将从 12 月 30 日开始。监管机构热烈欢迎该修正案，认为这是在欧盟内部打击金融犯罪方面迈出的一大步，并为这些加密公司提供了统一的运营方法，以保持对洗钱和恐怖融资的检查。
这些修订指南的一个组成部分包括对加密货币以及与加密货币公司相关的独特风险的全面了解，这些风险适用于从事加密货币交易或向加密货币公司提供服务的金融机构。还提供了有关评估加密公司金融犯罪风险的基本建议;建议这些公司评估与匿名增强特征、自我控制的钱包、去中心化平台以及能够在公司与此类服务之间转移的服务等方面相关的潜在风险。
在过去的一年里，欧盟实施了管理加密货币转账的《资金转移条例》（ToFR）和影响深远的加密资产市场（MiCA）法规。虽然 MiCA 为加密投资者提供了保护，并将于 12 月实施，但欧盟成员国有规定对 CASP 实施 18 个月的过渡期，允许它们在没有许可证的情况下运营。
Published At
1/17/2024 4:57:24 AM
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