Digitex Futures 创始人亚当·托德 （Adam Todd） 因违反银行保密法面临联邦指控
Summary:
Digitex期货交易所的创始人亚当·科林·托德（Adam Colin Todd）因违反《银行保密法》而面临美国联邦法院的指控。他被指控未能建立必要的反洗钱计划，该计划使该平台可能被从事洗钱的犯罪分子滥用。托德接受了初步的法庭诉讼，如果被判有罪，可能面临最高五年的监禁。此前，托德因未在美国商品期货交易委员会注册期货交易所而被罚款1600万美元。
亚当·科林·托德（Adam Colin Todd）是Digitex期货交易所的幕后黑手，他正面临美国联邦法院的指控。托德被指控违反《银行保密法》，因为没有制定反洗钱协议。《银行保密法》被视为挫败金融犯罪的重要机制。反洗钱协议是遵守该法案的关键部分，要求金融公司记录某些交易并将其报告给金融犯罪执法网络 （FinCEN）。
佛罗里达州南区联邦检察官办公室于2月12日公开了这些指控。联邦调查局迈阿密分局正在管理调查，美国助理检察官特雷弗·琼斯（Trevor Jones）担任检察官。据称，托德未能建立反洗钱系统，使该平台容易被洗钱者和其他犯罪分子滥用。
美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间，Todd 运营了一个未经许可的期货平台，并且故意没有创建、执行或维护令人满意的反洗钱系统，该系统本应包括强大的“了解您的客户”计划。还有人强调，托德此前曾公开拒绝实施Digitex期货的KYC政策。在初次出庭时，如果被判有罪，托德可能会被判处最高五年的监禁。
这是托德在不到一年的时间里遇到的第二个重大法律问题，此前七个月前，美国联邦法院因未在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册期货交易所而被罚款1600万美元。此外，该期货交易所还被CFTC指控使用DGTX代币操纵价格。根据该裁决，托德和他的四家企业被禁止参与任何受CFTC监管的市场，并被勒令支付近400万美元的追缴款，以及超过1100万美元的民事罚款。
已联系 Digitex 以回应这些最新进展。它尚未发出反驳。
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.