Der Gründer von Digitex Futures, Adam Todd, muss sich wegen Verletzung des Bankgeheimnisses vor Gericht verantworten
Summary:
Adam Colin Todd, der Gründer der Digitex Futures-Börse, muss sich vor einem US-Bundesgericht wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis verantworten. Ihm wird vorgeworfen, es versäumt zu haben, ein notwendiges Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten, was die Plattform für potenziellen Missbrauch durch Kriminelle öffnete, die an Geldwäsche beteiligt sind. Todd musste sich einem ersten Gerichtsverfahren unterziehen und könnte im Falle eines Schuldspruchs mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Zuvor war Todd zu einer Geldstrafe von 16 Millionen US-Dollar verurteilt worden, weil er die Futures-Börse nicht bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission registriert hatte.
Adam Colin Todd, der Kopf hinter der Digitex-Futures-Börse, muss sich vor einem US-Bundesgericht verantworten. Todd wird beschuldigt, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben, weil er kein Anti-Geldwäsche-Protokoll eingeführt hat. Das Bankgeheimnis gilt als entscheidender Mechanismus zur Vereitelung von Finanzkriminalität. Ein AML-Protokoll ist ein entscheidender Bestandteil der Einhaltung des Gesetzes und verlangt von Finanzunternehmen, bestimmte Transaktionen zu dokumentieren und sie dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu melden.
Die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Florida ging am 12. Februar mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Die FBI-Zweigstelle in Miami leitet die Ermittlungen, wobei der stellvertretende US-Staatsanwalt Trevor Jones die Rolle des Staatsanwalts übernimmt. Es wird behauptet, dass Todds Versäumnis, ein AML-System einzurichten, die Plattform anfällig für den Missbrauch durch Geldwäscher und andere Kriminelle machte.
Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida gibt an, dass Todd zwischen Januar 2018 und April 2022 eine nicht lizenzierte Futures-Plattform betrieben und wissentlich kein zufriedenstellendes Anti-Geldwäsche-System erstellt, ausgeführt oder aufrechterhalten hat, das ein robustes Know-Your-Customer-Programm hätte umfassen sollen. Es wurde auch hervorgehoben, dass Todd zuvor öffentlich die Implementierung von KYC-Richtlinien für Digitex Futures abgelehnt hat. Bei seinem ersten Erscheinen vor Gericht könnte Todd zu bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden, wenn er für schuldig befunden wird.
Dies ist das zweite bedeutende Rechtsproblem für Todd in weniger als einem Jahr, nachdem ein US-Bundesgericht vor sieben Monaten eine Geldstrafe in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verhängt hatte, weil er die Futures-Börse nicht bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert hatte. Zudem wurde der Terminbörse von der CFTC Preismanipulation mit DGTX-Token vorgeworfen. Im Rahmen des Urteils wurde Todd und vier seiner Unternehmen die Teilnahme an CFTC-regulierten Märkten untersagt und zur Zahlung von knapp 4 Millionen US-Dollar an Einziehungsgeldern sowie einer zivilrechtlichen Geldstrafe von über 11 Millionen US-Dollar verurteilt.
Digitex wurde kontaktiert, um eine Antwort auf diese neuesten Entwicklungen zu erhalten. Eine Gegendarstellung steht noch aus.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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