Основателю Digitex Futures Адаму Тодду предъявлены федеральные обвинения в нарушении Закона о банковской тайне
Summary:
Адам Колин Тодд, основатель фьючерсной биржи Digitex, предстал перед федеральным судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. Его обвиняют в том, что он не смог создать необходимую программу по борьбе с отмыванием денег, что открыло платформу для потенциального злоупотребления преступниками, занимающимися отмыванием денег. Тодд прошел первоначальное судебное разбирательство и, если его признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее Тодд был оштрафован на $16 млн за то, что не зарегистрировал фьючерсную биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Адаму Колину Тодду, создателю биржи Digitex Futures, предъявлены обвинения в федеральном суде США. Тодда обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне из-за того, что он не внедрил протокол по борьбе с отмыванием денег. Закон о банковской тайне рассматривается как важнейший механизм в борьбе с финансовыми преступлениями. Протокол AML является важнейшей частью соблюдения закона, требующего от финансовых фирм документировать определенные транзакции и сообщать о них в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Прокуратура Южного округа Флориды выступила с этими обвинениями 12 февраля. Расследованием руководит отделение ФБР в Майами, а помощник прокурора США Тревор Джонс выступает в роли обвинителя. Утверждается, что неспособность Тодда создать систему AML сделала платформу уязвимой для неправомерного использования отмывателями денег и другими преступниками.
Прокуратура США по Южному округу Флориды заявляет, что в период с января 2018 года по апрель 2022 года Тодд управлял нелицензированной фьючерсной платформой и сознательно не создавал, не выполнял и не поддерживал удовлетворительную систему борьбы с отмыванием денег, которая должна была включать надежную программу «Знай своего клиента». Также было подчеркнуто, что Тодд ранее публично отвергал внедрение политики KYC для фьючерсов Digitex. После своего первого появления в суде Тодд может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения, если его признают виновным.
Это уже вторая серьезная юридическая проблема для Тодда менее чем за год, после штрафа в размере 16 миллионов долларов, наложенного федеральным судом США семь месяцев назад за то, что он не зарегистрировал фьючерсную биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Кроме того, фьючерсную биржу обвинили в манипулировании ценами на токен DGTX со стороны CFTC. В соответствии с постановлением, Тодду и четырем его компаниям было запрещено участвовать в любых рынках, регулируемых CFTC, и им было приказано выплатить чуть менее 4 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, а также гражданский денежный штраф в размере более 11 миллионов долларов.
Мы связались с Digitex для получения ответа на эти последние события. Она еще не прислала опровержение.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.