डिजिटेक्स फ्यूचर्स के संस्थापक एडम टॉड को बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए संघीय आरोपों का सामना करना पड़ता है
Summary:
डिजिटेक्स फ्यूचर्स एक्सचेंज के संस्थापक एडम कॉलिन टॉड को बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए अमेरिकी संघीय अदालत के आरोपों का सामना करना पड़ता है। उन पर एक आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम स्थापित करने में विफल रहने का आरोप है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग में लगे अपराधियों द्वारा संभावित दुरुपयोग के लिए मंच खोल दिया। टॉड को प्रारंभिक अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ा और दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले, टॉड पर यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ फ्यूचर्स एक्सचेंज को पंजीकृत नहीं करने के लिए $ 16 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।
एडम कॉलिन टॉड, डिजिटेक्स फ्यूचर्स एक्सचेंज के पीछे दिमाग, अमेरिकी संघीय अदालत में आरोपों का सामना कर रहा है। टॉड पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल नहीं लगाने के कारण बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। बैंक गोपनीयता अधिनियम को वित्तीय अपराधों को विफल करने में एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जाता है। एक एएमएल प्रोटोकॉल अधिनियम का पालन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए वित्तीय फर्मों को कुछ लेनदेन का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
फ्लोरिडा के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के दक्षिणी जिले ने 12 फरवरी को इन आरोपों के साथ सार्वजनिक किया। एफबीआई मियामी शाखा जांच का प्रबंधन कर रही है, जिसमें अमेरिकी सहायक अटॉर्नी ट्रेवर जोन्स अभियोजन पक्ष की भूमिका में सेवारत हैं। यह आरोप लगाया गया है कि एएमएल प्रणाली स्थापित करने में टॉड की विफलता ने मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधियों द्वारा दुरुपयोग के लिए मंच को असुरक्षित छोड़ दिया।
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय बताता है कि जनवरी 2018 और अप्रैल 2022 के बीच, टॉड ने एक बिना लाइसेंस वाला फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म चलाया और जानबूझकर एक संतोषजनक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम नहीं बनाया, निष्पादित नहीं किया या बनाए रखा, जिसमें एक मजबूत नो योर कस्टमर प्रोग्राम शामिल होना चाहिए था। यह भी बताया गया कि टॉड ने पहले डिजिटेक्स फ्यूचर्स के लिए केवाईसी नीतियों के कार्यान्वयन को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया था। अपनी प्रारंभिक अदालत की उपस्थिति पर, टॉड को दोषी पाए जाने पर जेल में पांच साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) के साथ वायदा विनिमय पंजीकृत नहीं करने के लिए सात महीने पहले अमेरिकी संघीय अदालत द्वारा $ 16 मिलियन जुर्माना के बाद, टॉड के लिए यह एक साल से भी कम समय में दूसरा महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है। इसके अलावा, वायदा विनिमय पर CFTC द्वारा DGTX टोकन के साथ मूल्य हेरफेर का आरोप लगाया गया था। सत्तारूढ़ के तहत, टॉड और उनके चार व्यवसायों को किसी भी सीएफटीसी-विनियमित बाजारों में भाग लेने से मना किया गया था और $ 11 मिलियन से अधिक के नागरिक मौद्रिक दंड के साथ-साथ विघटन में $ 4 मिलियन से कम का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
इन नवीनतम घटनाओं की प्रतिक्रिया के लिए डिजिटेक्स से संपर्क किया गया है। इसका खंडन भेजना बाकी है।
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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