Кроссчейн-мосты обгоняют криптомиксеры как лучший инструмент отмывания денег: Elliptic Report
Summary:
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, сообщает о всплеске использования киберпреступниками кроссчейн-мостов, а не криптомиксеров для отмывания денег. Эта тенденция, характеризуемая как «перемещение преступности», объясняется растущими трудностями в отслеживании незаконной деятельности в сложных межсетевых сетях. Сервисы DeFi в основном не требуют подтверждения личности, что влияет на их предпочтения. По оценкам Elliptic, с 2020 года таким образом было отмыто около 4 миллиардов долларов незаконных криптовалют или криптовалют с высоким риском.
Компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила о всплеске киберпреступников, мигрирующих с криптовалютных миксеров на кроссчейн-мосты за последние 12 месяцев. Его данные показывают почти полное использование кроссчейн-мостов для отмывания украденной криптовалюты в июне и июле, что полностью изменилось с января по июнь 2022 года. Отчет компании от 18 сентября пролил свет на эту тенденцию - результат «вытеснения преступности», позволяющего киберпреступникам адаптироваться к новым методам по мере чрезмерного патрулирования существующих стратегий. Но переход к кроссчейн-мостам превзошел первоначальные ожидания.
В отчете Elliptic описывается период с июля по сентябрь 2022 года, когда траектория отмывания средств через миксеры по сравнению с кроссчейн-мостами была перевернута. Это изменение связано с санкциями Управления по контролю за иностранными активами США против Tornado Cash за тот же период. Киберпреступники, в том числе Lazarus Group, поддерживаемая Северной Кореей, после этих санкций перебрались на Лавинный мост. Сообщается, что этот же мост был использован Lazarus Group для обработки части средств, украденных в результате эксплойта Stake 4 сентября, на сумму 41 миллион долларов, как заявила организация по безопасности блокчейна CertiK.
В период с ноября 2022 года по январь 2023 года криптомиксеры пережили кратковременное возрождение из-за краха RenBridge после того, как его финансовый спонсор Alameda Research закрылся из-за банкротства FTX. По данным Elliptic, RenBridge сыграла важную роль в отмывании 500 миллионов долларов во время своей работы. Однако это было недолгим, поскольку преступники вернулись к использованию кроссчейн-мостов в большем количестве.
Elliptic отметил, что возможной причиной этой тенденции может быть трудность в отслеживании любых незаконных действий по цепочке для аналитиков блокчейна, поскольку кроссчейн-мосты образуют более сложную сеть. Фирма также упомянула, что украденные токены в основном торгуются через кроссчейн-мосты, и эти децентрализованные финансовые услуги не требуют проверки личности.
Оценка данных Elliptic означает, что с 2020 года кроссчейн-мосты способствовали отмыванию примерно 4 миллиардов долларов в незаконных криптовалютах или криптовалютах с высоким риском. Это идет рука об руку с ростом популярности таких методов отмывания среди киберпреступников, затрудняющих процесс расследования.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.