क्रॉस-चेन ब्रिज शीर्ष मनी लॉन्ड्रिंग टूल के रूप में क्रिप्टो मिक्सर से आगे निकल गए: एलिप्टिक रिपोर्ट
Summary:
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो मिक्सर के बजाय क्रॉस-चेन पुलों के साइबर अपराधियों के उपयोग में वृद्धि की सूचना दी है। "अपराध विस्थापन" के रूप में वर्णित इस प्रवृत्ति को जटिल क्रॉस-चेन नेटवर्क में अवैध गतिविधियों का पता लगाने में बढ़ती कठिनाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। DeFi सेवाओं को ज्यादातर पहचान सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है जो उनकी प्राथमिकता में योगदान देता है। एलिप्टिक का अनुमान है कि 2020 के बाद से लगभग 4 बिलियन डॉलर की अवैध या उच्च जोखिम वाली क्रिप्टोकरेंसी को इस तरह से वैध बनाया गया है।
एक ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी एलिप्टिक ने पिछले 12 महीनों में क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर से क्रॉस-चेन पुलों में पलायन करने वाले साइबर अपराधियों में वृद्धि की सूचना दी है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि जून और जुलाई में चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने के लिए क्रॉस-चेन पुलों का लगभग कुल शोषण हुआ, जो जनवरी से जून 2022 तक पूरी तरह से उलट है। कंपनी की 18 सितंबर की एक रिपोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला - 'अपराध विस्थापन' का परिणाम साइबर अपराधियों को नए तरीकों के अनुकूल होने की अनुमति देता है क्योंकि मौजूदा रणनीतियां अधिक गश्त हो जाती हैं। लेकिन, क्रॉस-चेन पुलों में बदलाव शुरुआती उम्मीदों से अधिक हो गया है।
एलिप्टिक की रिपोर्ट जुलाई और सितंबर 2022 के बीच के समय को रेखांकित करती है जब मिक्सर बनाम क्रॉस-चेन पुलों के माध्यम से धन शोधन का प्रक्षेपवक्र बढ़ाया गया था। यह परिवर्तन उसी अवधि में टॉरनेडो कैश के खिलाफ अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ है। उत्तर कोरिया द्वारा समर्थित लाजर समूह सहित साइबर अपराधियों ने इन प्रतिबंधों के बाद हिमस्खलन पुल की ओर कदम बढ़ाया। ब्लॉकचेन सुरक्षा इकाई सर्टिके ने कहा कि इसी पुल का उपयोग कथित तौर पर लाजर समूह द्वारा स्टेक के 4 सितंबर के शोषण में लूटे गए धन के हिस्से को संभालने के लिए किया गया था, जो 41 मिलियन डॉलर था।
नवंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच, क्रिप्टो मिक्सर ने रेनब्रिज के पतन के कारण एक संक्षिप्त पुनरुत्थान का अनुभव किया, क्योंकि इसके वित्तीय बैकर, अलामेडा रिसर्च एफटीएक्स के दिवालियापन के कारण बंद हो गए। एलिप्टिक के अनुसार, रेनब्रिज ने अपने संचालन के दौरान $ 500 मिलियन को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, यह अल्पकालिक था क्योंकि अपराधी अधिक संख्या में क्रॉस-चेन पुलों का उपयोग करने के लिए लौट आए।
एलिप्टिक ने नोट किया कि इस प्रवृत्ति का एक संभावित कारण ब्लॉकचेन विश्लेषकों के लिए किसी भी अवैध श्रृंखला-होपिंग गतिविधियों का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि क्रॉस-चेन ब्रिज एक अधिक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। फर्म ने यह भी उल्लेख किया कि चोरी किए गए टोकन ज्यादातर क्रॉस-चेन पुलों के माध्यम से कारोबार किए जाते हैं, और इन विकेंद्रीकृत वित्त सेवाओं को व्यक्तिगत पहचान जांच की आवश्यकता नहीं होती है।
एलिप्टिक के डेटा अनुमान से पता चलता है कि 2020 के बाद से, क्रॉस-चेन पुलों ने अवैध या उच्च जोखिम वाली क्रिप्टोकरेंसी में लगभग $ 4 बिलियन के शोधन की सुविधा प्रदान की है। यह साइबर अपराधियों के बीच इस तरह के शोधन के तरीकों की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ-साथ चलता है, जिससे जांच प्रक्रिया में बाधा आती है।
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
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