Los puentes de cadena cruzada superan a los mezcladores criptográficos como la principal herramienta de lavado de dinero: informe elíptico
Summary:
La firma de análisis de blockchain Elliptic informa un aumento en el uso de puentes de cadena cruzada por parte de los ciberdelincuentes en lugar de mezcladores criptográficos para el lavado de dinero. Esta tendencia, caracterizada como "desplazamiento de la delincuencia", se atribuye a la creciente dificultad para rastrear actividades ilícitas a través de complejas redes de cadenas cruzadas. Los servicios DeFi en su mayoría no requieren verificación de identidad, lo que contribuye a su preferencia. Elliptic estima que alrededor de $ 4 mil millones de criptomonedas ilícitas o de alto riesgo se han lavado de esta manera desde 2020.
Elliptic, una compañía de análisis de blockchain, ha informado de un aumento en los ciberdelincuentes que migran de mezcladores de criptomonedas a puentes de cadena cruzada en los últimos 12 meses. Sus datos revelan una explotación casi total de puentes cruzados de cadenas para lavar criptomonedas robadas en junio y julio, una inversión completa de enero a junio de 2022. Un informe del 18 de septiembre de la compañía arrojó luz sobre la tendencia, como resultado del "desplazamiento del crimen" que permite a los ciberdelincuentes adaptarse a nuevos métodos a medida que las estrategias existentes se patrullan en exceso. Pero, el cambio a puentes de cadena cruzada ha superado las expectativas iniciales.
El informe de Elliptic describe un momento entre julio y septiembre de 2022 cuando la trayectoria de los fondos lavados a través de mezcladores frente a puentes de cadena cruzada se vio afectada. Este cambio está vinculado a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos contra Tornado Cash en el mismo período. Los ciberdelincuentes, incluido el Grupo Lazarus respaldado por Corea del Norte, se mudaron al puente Avalanche después de estas sanciones. Según los informes, este mismo puente fue aprovechado por el Grupo Lazarus para manejar parte de los fondos robados en el exploit del 4 de septiembre de Stake, que ascienden a $ 41 millones, según lo declarado por la entidad de seguridad blockchain CertiK.
Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, los mezcladores de criptomonedas experimentaron un breve resurgimiento debido a la caída de RenBridge después de que su patrocinador financiero, Alameda Research, se retirara debido a la bancarrota de FTX. Según Elliptic, RenBridge jugó un papel decisivo en el lavado de $ 500 millones durante su operación. Sin embargo, esto fue de corta duración ya que los delincuentes volvieron a utilizar puentes de cadena cruzada en mayor número.
Elliptic señaló que una posible razón para esta tendencia podría ser la dificultad de rastrear cualquier actividad ilícita de salto de cadena para los analistas de blockchain, ya que los puentes entre cadenas forman una red más intrincada. La firma también mencionó que los tokens robados se comercializan principalmente a través de puentes de cadena cruzada, y estos servicios financieros descentralizados no requieren verificaciones de identificación personal.
La estimación de datos de Elliptic denota que desde 2020, los puentes cruzados han facilitado el lavado de aproximadamente $ 4 mil millones en criptomonedas ilegales o de alto riesgo. Esto va de la mano con el aumento de la popularidad de tales métodos de lavado entre los ciberdelincuentes, lo que dificulta el proceso de investigación.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
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