CFA对涉嫌在洗钱和恐怖主义融资中滥用加密货币表示担忧
Summary:
非营利性问责运动（CfA）致信美国参议员，强调涉嫌在洗钱中使用加密货币，重点关注Tron区块链和稳定币发行人Circle。这封信强调了 Circle 与华尔街的联系以及 Tron 与恐怖主义融资的联系令人震惊，声称价值约 4 亿美元的美元币 （USDC） 参与了 Tron 生态系统。CFA还质疑Circle不受监管的运营，同时对使用虚拟货币的新犯罪策略以及Tron的贾斯汀·孙（Justin Sun）与中国共产党的所谓联系表示担忧。
非营利组织问责运动（CfA）于11月9日向参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和谢罗德·布朗（Sherrod Brown）提交了一封信，向他们提供了有关据称加密货币参与洗钱计划的信息。这些信件特别关注 Tron 区块链和稳定币公司 Circle。CfA 执行董事米歇尔·库珀史密斯 （Michell Kuppersmith） 在信中指出，美元币 （USDC） 的发行人 Circle 与孙宇晨的 Tron 基金会 （TRX） 以及高盛、纽约梅隆银行和贝莱德等大公司有着重要的关系。华尔街与Circle的联系被认为是“出乎意料的”，因为明显缺乏监管监督，而且Tron涉嫌与恐怖主义资金有联系。根据这封信，美国证券交易委员会目前正在调查 Tron 出售未注册证券及其涉嫌资助巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、哈马斯和真主党等恐怖组织的角色。它还强调，Tron 生态系统涉及价值约 4 亿美元的 USDC。根据库珀史密斯的说法，所表达的担忧超出了10月17日由100多名立法者组成的两党小组发给国家安全顾问和财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长的信中所写的担忧。CfA 的这封信还质疑 Circle 声称缺乏监管及其对“不受监管的跨链协议”的控制。11 月 10 日，CfA 就财政部金融犯罪执法网络 10 月份的提案提交了另一条评论，该提案将加密货币混合器归类为洗钱中心。CFA强调有必要扩大监管范围，以涵盖利用虚拟货币的犯罪实体所采用的新策略。它还在评论中提到了 Justin Sun 的 SunSwap 去中心化交易协议和跨链协议。区块链取证公司Elliptic已将SunSwap确定为“恐怖组织用来获取必要（数字货币）的平台”。总之，终审法院警告说，孙中山据称与中国共产党有直接联系。
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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