CfA выражает обеспокоенность в связи с предполагаемым злоупотреблением криптовалютой при отмывании денег и финансировании терроризма
Summary:
Некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA) направила сенаторам США письмо, в котором подчеркнула предполагаемое использование криптовалюты для отмывания денег, сосредоточив внимание на блокчейне Tron и эмитенте стейблкоинов Circle. В письме подчеркивается, что связи Circle с Уолл-стрит и сообщения о связях Tron с финансированием терроризма вызывают тревогу, утверждая, что в экосистеме Tron участвует около 400 миллионов долларов USD Coin (USDC). CfA также поставил под сомнение нерегулируемые операции Circle, выразив обеспокоенность по поводу новых преступных стратегий с использованием виртуальных валют и предполагаемых связей Джастина Сана из Tron с Коммунистической партией Китая.
Некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA) 9 ноября направила письмо сенаторам Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну, предоставив им информацию о предполагаемом участии криптовалюты в схемах отмывания денег. Переписка была посвящена именно блокчейну Tron и компании Circle, занимающейся стейблкоинами. Мишель Купперсмит, исполнительный директор CfA, указала в письме, что Circle, эмитент USD Coin (USDC), имеет значительные отношения с Tron Foundation (TRX) Джастина Сана, а также с крупными корпорациями, такими как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Blackrock. Связь Уолл-стрит с Circle была сочтена «неожиданной» из-за очевидного отсутствия надзора со стороны регулирующих органов и предполагаемой связи Tron с финансированием терроризма. Согласно письму, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в настоящее время проводит расследование в отношении Tron в связи с продажей незарегистрированных ценных бумаг и ее предполагаемой ролью в финансировании террористических организаций, таких как «Палестинский исламский джихад», ХАМАС и «Хезболла». Он также подчеркнул, что в экосистеме Tron задействованы USDC на сумму около 400 миллионов долларов. По словам Купперсмита, высказанные опасения выходят за рамки тех, которые были написаны в письме, которое было направлено двухпартийной группой из более чем 100 законодателей советнику по национальной безопасности и заместителю министра финансов по терроризму и финансовой разведке 17 октября. В письме от CfA также оспаривается заявленное отсутствие регулирования Circle и его контроль над «нерегулируемым межсетевым протоколом». 10 ноября CfA представил еще один комментарий к предложению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США от октября классифицировать криптовалютные миксеры как центры отмывания денег. CfA подчеркнул необходимость расширения регулирования, чтобы охватить новые стратегии, принятые преступными организациями, использующими виртуальные валюты. В комментарии также упоминается протокол децентрализованного обмена SunSwap от Джастина Сана и кроссчейн-протоколы. Компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейн-криминалистике, определила SunSwap как «платформу, используемую террористическими группами для приобретения необходимой [цифровой валюты]». В заключение CfA предупредил о предполагаемых прямых связях Сунь Ятсена с Коммунистической партией Китая.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.