CfA äußert Besorgnis über mutmaßlichen Missbrauch von Kryptowährungen bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Summary:
Die gemeinnützige Campaign for Accountability (CfA) schickte einen Brief an US-Senatoren, in dem sie auf die angebliche Verwendung von Kryptowährungen bei der Geldwäsche hinwies und sich dabei auf die Tron-Blockchain und den Stablecoin-Emittenten Circle konzentrierte. Der Brief unterstrich die Verbindungen von Circle mit der Wall Street und die angeblichen Verbindungen von Tron zur Terrorismusfinanzierung als alarmierend und behauptete, dass USD Coin (USDC) im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar in das Tron-Ökosystem involviert sei. Der CfA stellte auch die unregulierten Aktivitäten von Circle in Frage und äußerte sich besorgt über neue kriminelle Strategien mit virtuellen Währungen und die angeblichen Verbindungen von Justin Sun von Tron zur Kommunistischen Partei Chinas.
Die gemeinnützige Organisation Campaign for Accountability (CfA) reichte am 9. November einen Brief an die Senatoren Elizabeth Warren und Sherrod Brown ein, in dem sie Informationen über die angebliche Beteiligung von Kryptowährungen an Geldwäschesystemen erhielt. Die Korrespondenz konzentrierte sich speziell auf das Tron-Blockchain- und Stablecoin-Unternehmen Circle. Michell Kuppersmith, die Geschäftsführerin des CfA, wies in dem Brief darauf hin, dass The Circle, der Emittent von USD Coin (USDC), bedeutende Beziehungen zu Justin Suns Tron Foundation (TRX) sowie zu großen Unternehmen wie Goldman Sachs, Bank of New York Mellon und Blackrock unterhält. Die Verbindung der Wall Street mit Circle wurde aufgrund des offensichtlichen Mangels an regulatorischer Aufsicht und der angeblichen Verbindung von Tron zur Terrorismusfinanzierung als "unerwartet" angesehen. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt derzeit gegen Tron wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere und seiner mutmaßlichen Rolle bei der Finanzierung terroristischer Organisationen wie dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, der Hamas und der Hisbollah, wie aus dem Brief hervorgeht. Es wurde auch hervorgehoben, dass USDC im Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar am Tron-Ökosystem beteiligt sind. Laut Kuppersmith gehen die geäußerten Bedenken über die in dem Brief hinaus, der am 17. Oktober von einer überparteilichen Gruppe von mehr als 100 Abgeordneten an den Nationalen Sicherheitsberater und den Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung geschickt wurde. In dem Brief des CfA wurde auch der behauptete Mangel an Regulierung und die Kontrolle von Circle über ein "unreguliertes Cross-Chain-Protokoll" in Frage gestellt. Am 10. November gab der CfA einen weiteren Kommentar zum Vorschlag des Treasury Financial Crimes Enforcement Network vom Oktober ab, Kryptowährungs-Mixer als Drehscheiben für Geldwäsche zu kategorisieren. Der CfA betonte die Notwendigkeit, die Verordnung auf neue Strategien krimineller Organisationen auszuweiten, die virtuelle Währungen verwenden. In dem Kommentar wurden auch das dezentrale Austauschprotokoll SunSwap und Cross-Chain-Protokolle von Justin Sun erwähnt. Elliptic, ein Blockchain-Forensik-Unternehmen, hat SunSwap als "die Plattform, die von terroristischen Gruppen genutzt wird, um die notwendige [digitale Währung] zu erwerben" identifiziert. Abschließend warnte der CfA vor Suns angeblichen direkten Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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