CFA تثير مخاوف بشأن إساءة استخدام العملة المشفرة المزعومة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Summary:
أرسلت الحملة غير الربحية للمساءلة (CfA) رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تسلط الضوء على الاستخدام المزعوم للعملات المشفرة في غسيل الأموال ، مع التركيز على Tron blockchain و Stablecoin Circle. وأكدت الرسالة على ارتباطات سيركل بصلات وول ستريت وترون المبلغ عنها بتمويل الإرهاب على أنها مثيرة للقلق ، مدعية أن حوالي 400 مليون دولار من عملة الدولار الأمريكي (USDC) متورطة في نظام ترون البيئي. كما شككت CFA في عمليات Circle غير المنظمة بينما أعربت عن مخاوفها بشأن الاستراتيجيات الإجرامية الجديدة التي تستخدم العملات الافتراضية والعلاقات المفترضة لجاستن صن من Tron بالحزب الشيوعي الصيني.
وقدمت المنظمة غير الربحية، حملة المساءلة (CfA)، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وشيرود براون في 9 نوفمبر، لتزويدهم بمعلومات حول التورط المزعوم للعملات المشفرة في مخططات غسيل الأموال. ركزت المراسلات بشكل خاص على شركة Tron blockchain و stablecoin ، Circle. أشار ميشيل كوبرسميث ، المدير التنفيذي ل CFA ، في الرسالة إلى أن الدائرة ، مصدر عملة الدولار الأمريكي (USDC) ، لديها علاقات مهمة مع مؤسسة ترون التابعة لجاستن صن (TRX) بالإضافة إلى الشركات الكبرى مثل جولدمان ساكس وبنك نيويورك ميلون وبلاك روك. اعتبر ارتباط وول ستريت بسيركل "غير متوقع" بسبب الافتقار الواضح للرقابة التنظيمية وانتماء ترون المزعوم لتمويل الإرهاب. تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاليا بالتحقيق مع Tron لبيعها أوراقا مالية غير مسجلة ودورها المشتبه به في تمويل المنظمات الإرهابية مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس وحزب الله ، وفقا للرسالة. كما سلطت الضوء على أن حوالي 400 مليون دولار من USDC تشارك في النظام البيئي Tron. ووفقا لكوبرسميث، فإن المخاوف التي تم التعبير عنها تتجاوز تلك المكتوبة في الرسالة التي أرسلتها مجموعة من الحزبين تضم أكثر من 100 مشرع إلى مستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في 17 أكتوبر. كما طعنت الرسالة الواردة من CFA في افتقار Circle المزعوم للتنظيم وسيطرتها على "بروتوكول غير منظم عبر السلسلة". وفي 10 نوفمبر، تم تقديم تعليق آخر من قبل CFA على اقتراح شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة من أكتوبر، لتصنيف خلاطات العملات المشفرة كمراكز لغسل الأموال. وشدد الاتحاد على ضرورة توسيع التنظيم ليشمل الاستراتيجيات الجديدة التي تعتمدها الكيانات الإجرامية التي تستخدم العملات الافتراضية. كما ذكرت بروتوكول التبادل اللامركزي SunSwap الخاص ب Justin Sun والبروتوكولات عبر السلسلة في التعليق. وقد حددت شركة Elliptic، وهي شركة للطب الشرعي في مجال بلوكتشين، SunSwap على أنها "المنصة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية للحصول على [العملة الرقمية] اللازمة". في الختام ، حذرت CFA من صلات صن المباشرة المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.