CEO da IcomTech admite acusações de fraude; Mosaic Exchange enfrenta escrutínio da CFTC
Summary:
Marco Ruiz Ochoa, ex-CEO da IcomTech, admitiu conspiração de fraude eletrônica em relação a um esquema Ponzi dentro da empresa. O Departamento de Justiça dos EUA citou que os investidores receberam promessas de retornos diários que nunca se concretizaram. Também foram mencionadas acusações contra a Mosaic Exchange e seu CEO, Sean Michael, por enganar os investidores sobre "futuros, swaps e transações à vista alavancadas em criptomoedas". Ambos os casos ressaltam o crescente escrutínio dos reguladores sobre o setor de criptomoedas.
Em 27 de setembro, Marco Ruiz Ochoa admitiu ter conspirado para cometer fraude eletrônica no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, em conexão com um esquema Ponzi executado sob a empresa de tecnologia, IcomTech. Ochoa ocupou o cargo de CEO da IcomTech desde sua criação em 2018 até 2019.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que a IcomTech havia atraído investidores prometendo retornos diários em produtos de investimento, alegando ser uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas. A empresa apresentou exposições extravagantes e reuniões comunitárias em todo o mundo para atrair os consumidores. A IcomTech também criou seu token de assinatura, chamado Icom.
Há alegações de que a empresa nunca se envolveu de fato na mineração de criptomoedas e os investidores foram incapazes de retirar os lucros refletidos em suas contas. A empresa se desintegrou no final de 2019. Acusações foram feitas contra Ochoa e outros altos executivos da IcomTech em novembro. Ochoa pode pegar até 20 anos de prisão. O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que a confissão de culpa confirma sua determinação de derrubar qualquer pessoa que explore moeda digital para atividades fraudulentas.
A confissão de culpa de Ochoa foi dada um dia após a condenação de Pablo Rodríguez, cofundador do AirBit Club Ponzi, a 12 anos de prisão por outro juiz do Tribunal Distrital Sul de Nova York.
No mesmo dia, ou seja, 27 de setembro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) declarou acusações contra a Mosaic Exchange Limited e seu CEO Sean Michael. Alegadamente, a Mosaic Exchange convenceu os investidores a permitir que eles fizessem "futuros, swaps e transações à vista alavancadas em criptomoedas" de sua parte. De acordo com um comunicado emitido pela comissária da CFTC, Kristin Johnson, sobre essas acusações: a empresa era capaz de negociar derivativos de ativos digitais na BitMEX e na Binance, duas plataformas que a CFTC já havia cobrado anteriormente por não se registrar como FCM, SEF ou DCM, e por negligenciar a adoção de procedimentos antilavagem e conhecer seu cliente. Johnson afirmou que a CFTC deveria começar a implementar regulamentos para resolver quaisquer deficiências dentro dessas estruturas de mercado únicas.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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