Der CEO von IcomTech räumt Betrugsvorwürfe ein; Mosaic Exchange sieht sich der Prüfung durch die CFTC gegenüber
Summary:
Marco Ruiz Ochoa, ehemaliger CEO von IcomTech, gab zu, eine Verschwörung zum Überweisungsbetrug in Bezug auf ein Schneeballsystem innerhalb des Unternehmens begangen zu haben. Das US-Justizministerium führte an, dass den Anlegern tägliche Renditen versprochen wurden, die nie eintraten. Es wurden auch Anklagen gegen Mosaic Exchange und seinen CEO Sean Michael wegen Irreführung von Anlegern über "Futures, Swaps und gehebelte Kassageschäfte in Kryptowährung" erhoben. Beide Fälle unterstreichen die zunehmende Kontrolle des Kryptowährungssektors durch die Regulierungsbehörden.
Am 27. September gab Marco Ruiz Ochoa vor dem Southern District Court of New York zu, sich im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem, das unter der Technologiefirma IcomTech läuft, zum Überweisungsbetrug verschworen zu haben. Ochoa hatte von der Gründung im Jahr 2018 bis 2019 die Position des CEO bei IcomTech inne.
Das US-Justizministerium enthüllte, dass IcomTech Investoren umworben hatte, indem es tägliche Renditen für Anlageprodukte versprach und behauptete, ein Kryptowährungs-Mining- und Handelsunternehmen zu sein. Das Unternehmen präsentierte extravagante Ausstellungen und gemeinschaftliche Zusammenkünfte auf der ganzen Welt, um die Verbraucher anzuziehen. IcomTech hat auch seinen Signatur-Token namens Icom entwickelt.
Es gibt Vorwürfe, dass das Unternehmen nie wirklich Krypto-Mining betrieben hat und die Anleger nicht in der Lage waren, die in ihren Konten ausgewiesenen Gewinne abzuheben. Das Unternehmen löste sich Ende 2019 auf. Im November wurde Anklage gegen Ochoa und andere Top-Führungskräfte von IcomTech erhoben. Ochoa drohen bis zu 20 Jahre Haft. US-Staatsanwalt Damian Williams bestätigte, dass das Schuldbekenntnis ihre Entschlossenheit bestätige, jeden auszuschalten, der digitale Währungen für betrügerische Aktivitäten ausnutzt.
Ochoas Schuldeingeständnis wurde einen Tag nach der Verurteilung von Pablo Rodriguez, Mitbegründer des AirBit Club Ponzi, zu einer 12-jährigen Haftstrafe durch einen anderen Richter des Southern District Court of New York abgegeben.
Noch am selben Tag, dem 27. September, erhob die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anklage gegen Mosaic Exchange Limited und seinen CEO Sean Michael. Angeblich hatte Mosaic Exchange Investoren davon überzeugt, ihnen zu erlauben, ihrerseits "Futures, Swaps und gehebelte Kassageschäfte in Kryptowährung" durchzuführen. Laut einer Erklärung der CFTC-Kommissarin Kristin Johnson zu diesen Anschuldigungen: Das Unternehmen war in der Lage, Derivate für digitale Vermögenswerte auf BitMEX und Binance zu handeln, zwei Plattformen, die die CFTC zuvor angeklagt hat, sich nicht als FCM, SEF oder DCM registriert zu haben und es versäumt zu haben, Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Know-Your-Customer einzuführen. Johnson behauptete, dass die CFTC mit der Umsetzung von Vorschriften beginnen sollte, um etwaige Mängel innerhalb dieser einzigartigen Marktrahmenbedingungen zu beheben.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.