Il CEO di IcomTech ammette le accuse di frode; Mosaic Exchange affronta il controllo della CFTC
Summary:
Marco Ruiz Ochoa, ex CEO di IcomTech, ha ammesso di aver cospirato per frode telematica riguardante uno schema Ponzi all'interno dell'azienda. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato che agli investitori sono stati promessi rendimenti giornalieri che non si sono mai materializzati. Sono state anche menzionate accuse contro Mosaic Exchange e il suo CEO, Sean Michael, per aver fuorviato gli investitori su "futures, swap e transazioni spot con leva in criptovaluta". Entrambi i casi sottolineano il crescente controllo dei regolatori sul settore delle criptovalute.
Il 27 settembre, Marco Ruiz Ochoa ha ammesso di aver cospirato per commettere frodi telematiche presso la Corte distrettuale meridionale di New York, in relazione a uno schema Ponzi gestito dalla società tecnologica, IcomTech. Ochoa ha ricoperto la carica di CEO di IcomTech dalla sua fondazione nel 2018 fino al 2019.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che IcomTech aveva corteggiato gli investitori promettendo rendimenti giornalieri sui prodotti di investimento, sostenendo di essere una società di mining e trading di criptovaluta. L'azienda ha presentato esposizioni stravaganti e incontri comunitari a livello globale per attirare i consumatori. IcomTech ha anche creato il suo token di firma, chiamato Icom.
Ci sono accuse secondo cui la società non si è mai effettivamente impegnata nel mining di criptovalute e gli investitori non sono stati in grado di ritirare i profitti riflessi nei loro conti. L'azienda si è disintegrata entro la fine del 2019. A novembre sono state mosse accuse contro Ochoa e altri alti dirigenti di IcomTech. Ochoa rischia fino a 20 anni di carcere. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che la dichiarazione di colpevolezza conferma la loro determinazione a rimuovere chiunque sfrutti la valuta digitale per attività fraudolente.
La dichiarazione di colpevolezza di Ochoa è stata data il giorno dopo la condanna di Pablo Rodriguez, co-fondatore dell'AirBit Club Ponzi, a 12 anni di reclusione da un altro giudice della Corte distrettuale meridionale di New York.
Lo stesso giorno, cioè il 27 settembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dichiarato accuse contro Mosaic Exchange Limited e il suo CEO Sean Michael. Presumibilmente, Mosaic Exchange aveva convinto gli investitori a consentire loro di effettuare "futures, swap e transazioni spot con leva finanziaria in criptovaluta" da parte loro. Secondo una dichiarazione rilasciata dal commissario della CFTC Kristin Johnson in merito a queste accuse: l'azienda era in grado di negoziare derivati di asset digitali su BitMEX e Binance, due piattaforme che la CFTC ha precedentemente accusato di non registrarsi come FCM, SEF o DCM e di trascurare di adottare procedimenti antiriciclaggio e know-your-customer. Johnson ha affermato che la CFTC dovrebbe iniziare ad attuare regolamenti per affrontare eventuali carenze all'interno di questi quadri di mercato unici.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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